ความรักในเว็บหาคู่กลายเป็นกลลวง Forex มูลค่า 2.30 โครเรรูปี เชื่อมโยงกับแพลตฟอร์ม RoboForex

มีรายงานว่านักธุรกิจในเมืองสุรัตสูญเสียเงินไป 2.30 ล้านรูปี หลังจากที่การติดต่อผ่านเว็บไซต์หาคู่ได้พัฒนาไปสู่การฉ้อโกงทางไซเบอร์ระยะยาว ซึ่งเกี่ยวข้องกับการปลอมแปลงตัวตน การบงการทางอารมณ์ และเรื่องราวเกี่ยวกับการซื้อขายแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ซึ่งผู้สืบสวนระบุว่าครอบคลุมหลายรัฐในอินเดียและขยายไปถึงเนปาลด้วย

สถานการณ์: คู่ที่สมบูรณ์แบบที่ไม่ใช่เรื่องจริง

คดีนี้เริ่มต้นขึ้นบนแพลตฟอร์มหาคู่ โดยเหยื่อได้ติดต่อกับหญิงคนหนึ่งที่ใช้ชื่อว่า “จิกยาซา คาปูร์” เธอมีประวัติการศึกษาดี มีความรู้ด้านการเงิน และเข้ากันได้ดีทางอารมณ์ ซึ่งต่อมานักสืบด้านไซเบอร์ได้ระบุว่าโปรไฟล์ดังกล่าวถูกสร้างขึ้นมาทั้งหมดและออกแบบมาเพื่อหลอกลวงบุคคลที่มีฐานะทางการเงินมั่นคง

หลังจากการสนทนาเบื้องต้น การสื่อสารได้เปลี่ยนไปใช้แอปพลิเคชันส่งข้อความส่วนตัว ซึ่งความไว้วางใจก็เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ ต่อมาเจ้าหน้าที่ระบุว่า ตัวตนดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของปฏิบัติการฉ้อโกงที่มีโครงสร้างชัดเจน โดยมีเป้าหมายเพื่อหลอกล่อเหยื่อเป็นเวลาหลายสัปดาห์

จุดเปลี่ยน: ความรักแปรเปลี่ยนเป็น “โอกาสในการซื้อขายฟอเร็กซ์”

เมื่อความไว้วางใจทางอารมณ์เกิดขึ้นแล้ว การสนทนาก็เปลี่ยนไปสู่โอกาสทางการเงิน บุคคลที่แอบอ้างเป็นบุคคลดังกล่าวได้แนะนำเคล็ดลับการซื้อขายฟอเร็กซ์และชี้แนะเหยื่อไปยังแพลตฟอร์มการซื้อขายที่อ้างถึงในคดีนี้ในชื่อ RoboForex

เหยื่อถูกชักชวนให้ลงทุนเป็นจำนวนเงินเล็กน้อย 50,000 รูปีในตอนแรก มีรายงานว่ามีการแสดง "กำไร" ในช่วงแรกและสามารถถอนได้บางส่วน ซึ่งเป็นกลยุทธ์ทั่วไปที่ใช้เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือ

ด้วยผลตอบแทนที่ดีในระยะแรก ผู้เสียหายจึงค่อยๆ เพิ่มการลงทุนขึ้นเรื่อยๆ ตามรายละเอียดของคดี การฝากเงินเพิ่มเติมนั้นได้รับการให้เหตุผลว่าเป็นเพราะการให้คำแนะนำและการรับรองอย่างต่อเนื่องจากมิจฉาชีพ

เมื่อโครงการล้มเหลว ความเสียหายโดยรวมสูงถึงประมาณ 2.30 ล้านรูปี โดยไม่สามารถกู้คืนเงินได้เลยแม้แต่ก้อนเดียว

เส้นทางการเงิน: เครือข่ายตัวกลางขนเงินข้ามรัฐ

ต่อมาเจ้าหน้าที่สืบสวนได้ติดตามเส้นทางการไหลเวียนของเงินทุนผ่านเครือข่ายบัญชีธนาคารกลางที่ซับซ้อน ซึ่งครอบคลุมรัฐคุชราต รัฐราชสถาน เดลี และเนปาล

รายงานระบุว่า เส้นทางการเงินเริ่มต้นจากบัญชีที่จดทะเบียนในชื่อบริษัท และผ่านตัวกลางหลายรายที่จัดการ "ชุดอุปกรณ์ธนาคาร" ซึ่งรวมถึงข้อมูลประจำตัวบัญชี ซิมการ์ด และเอกสารต่างๆ ก่อนที่เงินจะถูกส่งต่อไปยังประเทศอื่นๆ ข้ามพรมแดน

เจ้าหน้าที่ระบุว่าโครงสร้างนี้เป็นห่วงโซ่การฟอกเงินทั่วไปที่ใช้ในการฉ้อโกงทางไซเบอร์ขนาดใหญ่ โดยมีจุดประสงค์เพื่อปกปิดที่มาและปลายทางของเงินทุน

มีการจับกุมบุคคลหลายคนในคดีนี้ รวมถึงผู้ต้องสงสัยว่าเป็นเจ้าของบัญชีธนาคารและผู้จำหน่ายสินค้าที่ดำเนินธุรกิจในเมืองราชโกฏ อานันท์ และพื้นที่ใกล้เคียง รายงานระบุว่าตำรวจยึดโทรศัพท์มือถือและเอกสารประจำตัวปลอมในระหว่างการสอบสวน

ผู้สืบสวนพบว่าอย่างน้อยหนึ่งในบัญชีที่ใช้ในการโอนเงินผิดกฎหมายนั้นเชื่อมโยงกับคดีฉ้อโกงทางไซเบอร์หลายสิบกรณีทั่วประเทศอินเดีย ซึ่งเกี่ยวข้องกับเงินหมุนเวียนจำนวนมาก นี่แสดงให้เห็นว่าบัญชีเดียวสามารถถูกนำไปใช้ซ้ำในหลายๆ การหลอกลวงก่อนที่จะถูกตรวจพบและปิดลงได้

BrokersView เตือนคุณ

กรณีนี้เป็นเครื่องเตือนใจว่า ความสัมพันธ์ออนไลน์ที่ขับเคลื่อนด้วยอารมณ์ และคำแนะนำด้านการลงทุน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเชื่อมโยงกัน อาจเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติการฉ้อโกงที่ประสานงานกัน ซึ่งออกแบบมาเพื่อดูดเงินออกไปทีละน้อยและซ้ำแล้วซ้ำเล่าในระยะเวลาหนึ่ง

หากคุณสงสัยว่าได้พบเจอกับแพลตฟอร์มที่ฉ้อโกง หรือประสบปัญหาในการถอนเงิน โปรดเก็บรักษาบันทึกการสนทนาและภาพหน้าจอการซื้อขายทั้งหมดไว้ และยื่นเรื่องร้องเรียนต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หรือคุณสามารถ  ยื่นเรื่องร้องเรียนไปยัง BrokersView ได้ทันที และเราจะช่วยเหลือคุณในการรายงานสถานการณ์ไปยังหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง