หน่วยงานกำกับดูแลตลาดหลักทรัพย์ของอิตาลี (Consob) ดำเนินการปราบปรามแพลตฟอร์มการซื้อขายที่ไม่ได้รับอนุญาต 7 แห่ง และโครงการลงทุนผิดกฎหมาย

หน่วยงานกำกับดูแลหลักทรัพย์ของอิตาลี (Consob) ได้เพิ่มความเข้มงวดในการบังคับใช้กฎหมายต่อบริการลงทุนออนไลน์ที่ไม่ได้รับอนุญาต โดยสั่งปิดเว็บไซต์ซื้อขายหลายแห่ง และสั่งห้ามโครงการลงทุนที่ไม่ได้รับการอนุมัติซึ่งมุ่งเป้าไปที่นักลงทุนชาวอิตาลี

จากการพิจารณาคดีหลายครั้ง หน่วยงานกำกับดูแลด้านการเงินของอิตาลี (Consob) พบว่าเว็บไซต์หลายแห่งให้บริการด้านการลงทุนโดยไม่ได้รับอนุญาตตามมาตรา 18 แห่งกฎหมายการเงินรวมของอิตาลี (TUF) หน่วยงานกำกับดูแลระบุว่าแพลตฟอร์มเหล่านั้นอนุญาตให้ผู้ใช้เปิดบัญชีซื้อขายและซื้อขายผลิตภัณฑ์ต่างๆ รวมถึง CFD, ฟอเร็กซ์, หุ้น, สินค้าโภคภัณฑ์, ดัชนี และสกุลเงินดิจิทัล แม้ว่าจะขาดใบอนุญาตที่จำเป็นในการให้บริการด้านการลงทุนในอิตาลีก็ตาม

เว็บไซต์จำนวนมากมีให้บริการเป็นภาษาอิตาลี ยอมรับการลงทะเบียนจากที่อยู่ IP ของอิตาลี และถูกกล่าวหาว่ามุ่งเป้าไปที่นักลงทุนในท้องถิ่นผ่านการโทรศัพท์โดยตรงหรือวิธีการตลาดทางไกลอื่นๆ นอกจากนี้ Consob ยังบันทึกข้อร้องเรียนจากนักลงทุนที่รายงานว่าไม่สามารถถอนเงินที่ฝากไว้ได้

มาตรการบังคับใช้กฎหมายนี้ครอบคลุมเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องกับ Mir-Partner, Capital Trading Group, Gravmor, AlgosOne, Axi และ Trilessyum

นอกจากนี้ Consob ยังสั่งห้ามการเสนอขายแผนการลงทุน 5 แผนอย่างถาวร ซึ่งเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ Elite-Flows ตามที่หน่วยงานกำกับดูแลระบุ แผนดังกล่าวสัญญาว่าจะให้ผลตอบแทนคงที่ในช่วงเวลาตั้งแต่ 1 วันถึง 3 เดือน และอ้างว่าเงินทุนของผู้ลงทุนจะได้รับการจัดการโดยผู้ค้ามืออาชีพในตลาดการเงินและตลาดสกุลเงินดิจิทัล

Consob สรุปว่าแผนการลงทุนดังกล่าวเป็นผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่เสนอขายแก่สาธารณชนชาวอิตาลีโดยไม่มีหนังสือชี้ชวนที่ได้รับการอนุมัติ ซึ่งเป็นการละเมิดกฎหมายหลักทรัพย์ของอิตาลี การสั่งห้ามครั้งนี้เกิดขึ้นหลังจากมีการระงับชั่วคราวในเดือนเมษายน 2569 เนื่องจากผู้ประกอบการไม่ตอบสนองต่อคำขอข้อมูลจากหน่วยงานกำกับดูแล