คดีฉ้อโกงการลงทุน FQL ในอินเดีย: จับกุมผู้ต้องหา 21 ราย หลังมีผู้ร้องเรียนเกือบ 40,000 ราย คดีในรัฐทมิฬนาฑูถูกส่งต่อให้หน่วยสืบสวนคดีอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ (EOW)

คดีฉ้อโกงการลงทุน FQL ในรัฐทมิฬนาฑู ประเทศอินเดีย ได้จุดชนวนให้เกิดการสอบสวนครั้งใหญ่ของตำรวจ หลังจากที่นักลงทุนรายงานว่าประสบปัญหาในการถอนเงินจากแอปพลิเคชันที่ถูกกล่าวหาว่าเชื่อมโยงกับการซื้อขายสกุลเงินดิจิทัล ตำรวจกล่าวว่านักลงทุนถูกดึงดูดด้วยคำกล่าวอ้างเรื่องผลตอบแทนที่สูงผิดปกติและคำสัญญาว่าการลงทุนจะเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่าภายใน 40 ถึง 45 วัน

คดีฉ้อโกงการลงทุน FQL ถูกโอนไปยัง EOW แล้ว

พลตำรวจเอก มาเหศ กุมาร์ อักการ์วาล ผู้บัญชาการตำรวจแห่งรัฐทมิฬนาฑู สั่งให้โอนคดีที่เกี่ยวข้องทั้ง 6 คดีไปยังกองปราบปรามอาชญากรรมทางเศรษฐกิจเพื่อทำการสอบสวนอย่างละเอียด

คดีเหล่านี้ถูกลงทะเบียนในเขตมาดูไร ดินดิคุล วิรุธุนากา และสิวากังกา โดยเกี่ยวข้องกับบริษัท FQL Investment Trading Company แอปพลิเคชันซื้อขายหลักทรัพย์ FQL และกลุ่มบริษัท VG Investment Group

ตามรายงานของตำรวจ นักลงทุนได้ชำระเงินผ่านเงินสด Google Pay และ UPI โดยมีรายงานว่าเงินบางส่วนถูกแปลงเป็น USDT และโอนไปยังกระเป๋าเงินดิจิทัลที่เชื่อมโยงกับ FQL และ VG

จำนวนผู้ร้องเรียนเกี่ยวกับคดีฉ้อโกงคริปโต FQL พุ่งสูงถึง 40,000 ราย

การสอบสวนขยายวงกว้างขึ้นหลังจากนักลงทุนจำนวนมากรายงานความสูญเสียและปัญหาในการเข้าถึงเงินทุนของตน นักลงทุนอ้างว่าพบว่าการถอนเงินล้มเหลว ยอดเงินในบัญชีไม่สามารถเข้าถึงได้ และมีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม

มีรายงานว่าตำรวจได้รับเรื่องร้องเรียนประมาณ 7,000 เรื่องในวันเดียว ณ ค่ายพิเศษที่จัดตั้งขึ้นในเมืองเมลูร์ ส่งผลให้จำนวนเรื่องร้องเรียนทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับคดีฉ้อโกงคริปโตเคอร์เรนซี FQL ในเขตมาดูไรพุ่งสูงถึงประมาณ 40,000 เรื่องแล้ว

เจ้าหน้าที่สรรพากรได้จัดตั้งศูนย์พิเศษขึ้นที่สำนักงานผู้ว่าราชการจังหวัดมาดูไร ซึ่งได้รับคำร้อง 193 ฉบับที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตที่ต้องสงสัย

จับกุมผู้ต้องหา 21 ราย ขณะที่การสอบสวนยังคงดำเนินต่อไป

ตำรวจกล่าวว่าได้จับกุมผู้ต้องสงสัย 21 คน ในคดีฉ้อโกงการลงทุนข้ามเขตหลายพื้นที่ บัญชีธนาคารหลายบัญชีที่เชื่อมโยงกับผู้ต้องสงสัยถูกอายัดแล้ว ขณะที่เจ้าหน้าที่ได้เริ่มดำเนินการอายัดกระเป๋าเงินดิจิทัลที่ผู้ต้องหาใช้

ตำรวจได้ออกหมายจับผู้ต้องสงสัยสำคัญและดำเนินมาตรการจำกัดการทำธุรกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ที่เชื่อมโยงกับผู้ต้องหาด้วย

การสอบสวนครั้งนี้เกิดขึ้นหลังจากมีรายงานการเสียชีวิตจากการฆ่าตัวตายของเกษตรกรรายหนึ่งจากหมู่บ้านกาสัมปัตติ ใกล้กับนาถัม ตำรวจกล่าวว่าเขาได้ลงทุนไป 15 แสนรูปี หลังจากเชื่อคำกล่าวอ้างที่ว่าการลงทุนจะให้ผลตอบแทนเป็นสองเท่า

ต่อมาญาติของเขาได้ปิดกั้นทางหลวงแห่งชาตินาถัม-มาดูไร และเรียกร้องให้ดำเนินการกับผู้ที่ถูกกล่าวหาว่าเป็นผู้รับผิดชอบ ตำรวจได้ลงบันทึกคดีแล้ว ขณะที่การสอบสวนเพิ่มเติมเกี่ยวกับการฉ้อโกงการลงทุน FQL ที่ต้องสงสัยยังคงดำเนินอยู่

คำเตือนสำหรับนักลงทุน

ก่อนฝากเงินกับแพลตฟอร์มการลงทุนออนไลน์ใดๆ นักลงทุนควรตรวจสอบสถานะการกำกับดูแล ข้อมูลบริษัท และเงื่อนไขการถอนเงิน สำหรับรายงานเพิ่มเติมเกี่ยวกับการหลอกลวงการลงทุน โบรกเกอร์ปลอม และคำเตือนด้านกฎระเบียบ โปรดไปที่ส่วน [ ข้อร้องเรียน ] ของเรา