กลุ่ม WhatsApp ปลอมชื่อ “AXIS Security” และโปรไฟล์ LinkedIn ปลอม ถูกนำมาใช้ในการวางแผนฉ้อโกงการซื้อขายหุ้นมูลค่า 900,000 รูปี

ในอินเดียมีการแจ้งความคดีฉ้อโกงการซื้อขายหลักทรัพย์ทางออนไลน์ หลังจากนักลงทุนวัย 48 ปีรายหนึ่งสูญเสียเงินประมาณ 900,000 รูปี ผ่านแพลตฟอร์มซื้อขายหุ้นออนไลน์ปลอมที่โปรโมตผ่านโซเชียลมีเดีย เจ้าหน้าที่สืบสวนกล่าวหาว่ากลุ่มมิจฉาชีพดังกล่าวแอบอ้างเป็นบริษัทโบรกเกอร์ที่น่าเชื่อถือ ใช้โปรไฟล์ปลอมเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือ และโอนเงินของเหยื่อไปยังบัญชีธนาคารหลายบัญชี พร้อมทั้งปรับแต่งยอดเงินในระบบเพื่อจำลองการซื้อขายในตลาดจริง ทางการได้เปิดคดีอาญาอย่างเป็นทางการและเริ่มการติดตามทางการเงินเพื่อระบุตัวผู้ดำเนินการและอายัดบัญชีที่เกี่ยวข้อง

โครงสร้างการฉ้อโกงและการยักย้ายเงินทุน

ตามคำร้องเรียนระบุว่า เหยื่อถูกล่อลวงผ่านโฆษณาบนเฟซบุ๊กที่อ้างถึงบริษัท Axis Securities Limited และนำเสนอผู้เชี่ยวชาญด้านตลาดหุ้นชื่อ นาวีน คุลการ์นี หลังจากตรวจสอบโปรไฟล์ LinkedIn ที่ดูเหมือนจริงแล้ว เขาจึงเข้าร่วมกลุ่ม WhatsApp ที่มีชื่อว่า “AXIS Security” ซึ่งบริหารงานโดยบุคคลที่ใช้ชื่อว่า คุลการ์นี และ “สุรักษะ” กลุ่มดังกล่าวได้เผยแพร่สัญญาณการซื้อขายและลิงก์ไปยังแพลตฟอร์มบนเว็บที่แสดงข้อมูลพอร์ตโฟลิโอแบบเรียลไทม์และการคาดการณ์ผลกำไร

เหยื่อเริ่มต้นด้วยการฝากเงินจำนวนเล็กน้อย โดยสังเกตเห็นผลกำไรที่เห็นได้ชัดและการมีส่วนร่วมอย่างแข็งขันจากสมาชิกรายอื่น ๆ ซึ่งบางคนอ้างว่าทำการซื้อขายด้วยเงินจำนวนมาก ด้วยแรงกระตุ้นจากคำสั่งซื้อขายซ้ำ ๆ เขาจึงโอนเงินประมาณ 870,000 รูปีไปยังบัญชีผู้รับผลประโยชน์หลายบัญชี เมื่อเขาพยายามถอนเงินประมาณ 800,000 รูปี คำขอถูกยกเลิก และหน้าแดชบอร์ดของเขาแสดงยอดคงเหลือติดลบอย่างกะทันหันประมาณ 1.3 ล้านรูปี โดยอ้างว่าเป็นเพราะ “การซื้อขายอัตโนมัติของระบบ” จากนั้นเขาถูกกดดันให้ฝากเงินเพิ่มและถูกเตือนถึงบทลงโทษทางกฎหมายภายใต้กรอบของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (SEBI) รูปแบบการสร้างผลกำไรปลอมและการเติมเงินแบบบังคับนี้สะท้อนโครงสร้างการฉ้อโกงแอปซื้อขายหลักทรัพย์ที่เคยถูกเปิดเผยมาก่อนหน้านี้แอปซื้อขายหลักทรัพย์ปลอมที่แสดงผลกำไรที่สร้างขึ้นก่อนที่จะบล็อกการถอนเงิน

มาตรการบังคับใช้กฎหมาย

ตำรวจได้แจ้งข้อกล่าวหาตามมาตรา 318(4) ของกฎหมาย Bharatiya Nyaya Sanhita ในข้อหาฉ้อโกง พร้อมด้วยบทบัญญัติของพระราชบัญญัติเทคโนโลยีสารสนเทศ หน่วยงานอาชญากรรมไซเบอร์กำลังวิเคราะห์การสื่อสารผ่าน WhatsApp บัญชีธนาคารของผู้รับผลประโยชน์ และเส้นทางการชำระเงินดิจิทัล เพื่อระบุผู้ควบคุมต้นทางและเครือข่ายบัญชีตัวกลางที่อาจเกิดขึ้นการปราบปรามบัญชีตัวกลางข้ามรัฐโดยมุ่งเป้าไปที่เครือข่ายการหลอกลวงการลงทุน