กลยุทธ์การหลอกลวงที่มีทักษะของ MBBO: การเปลี่ยนโดเมนและดึงดูดนักลงทุนด้วยงาน

โลกของ cryptocurrencies ซึ่งเป็นที่รู้จักในเรื่องการไม่เปิดเผยตัวตนและการขาดกฎระเบียบเป็นพื้นที่ที่อุดมสมบูรณ์สําหรับนักต้มตุ๋น ในช่วงไม่กี่ครั้งที่ผ่านมา BrokersView ได้รับการร้องเรียนมากมายเกี่ยวกับแพลตฟอร์มหลอกลวงที่เรียกว่า MBBO

ล่อนักลงทุนมือใหม่ด้วยข้อเสนองานเท็จ

MBBO มีกลยุทธ์ของตัวเองในการล่อให้บุคคลส่งเงินให้พวกเขา

ในขั้นต้นนักต้มตุ๋นเข้าถึงเป้าหมายของพวกเขาผ่าน WhatsApp โดยเสนอโอกาสในการทํางานที่น่าดึงดูด จากนั้นเหยื่อจะได้รับเชิญให้เข้าร่วมกลุ่มโทรเลขเพื่อทํางานต่าง ๆ ให้สําเร็จผสมผสานระหว่างการสมัครสมาชิกช่อง YouTube และภารกิจทางการเงินอื่น ๆ เพื่อสร้างความไว้วางใจผู้จัดการยังให้เงินพวกเขาในเชิงรุกในตอนแรก ภารกิจแรกหลายอย่างจะนําเหยื่อกลับมาตามสัญญากระตุ้นให้พวกเขาดําเนินการต่อ

จากนั้นเหยื่อจะถูกนําไปเปิดบัญชีบนเว็บไซต์ MBBO และโอนเงินไปยังบัญชีธนาคารที่ระบุตามที่กําหนด และงานลงทุนฝันร้ายก็เริ่มต้นขึ้น

แต่ละระดับของงานเหล่านี้มีเงินจํานวนหนึ่งและสัญญาว่าจะให้ผลตอบแทนสูงอย่างไม่น่าเชื่อ ผลตอบแทนจากการลงทุนขึ้นอยู่กับจํานวนเงินที่คุณฝาก อย่างไรก็ตามเมื่อเหยื่อก้าวไปสู่ระดับที่สูงขึ้นการตอบสนองความต้องการทางการเงินก็กลายเป็นเรื่องที่น่ากลัวมากขึ้น งานในระดับที่สูงขึ้นต้องการการชําระเงินจํานวนมากที่เหยื่อไม่สามารถจ่ายได้

นี่คือจุดที่มิจฉาชีพเปิดเผยสีที่แท้จริงของพวกเขา หากเหยื่อต้องการค่าคอมมิชชั่นมิจฉาชีพปฏิเสธที่จะชําระคืนเว้นแต่เหยื่อจะทํางานอื่นต่อไป หากเหยื่อปฏิเสธที่จะดําเนินการต่อพวกเขาจะสูญเสียเงินที่พวกเขาลงทุนและถูกลบออกจากกลุ่มโทรเลข

สําหรับเงินที่ควรจะเก็บไว้ในบัญชี MBBO นั้นไม่มีอะไรมากไปกว่าตัวเลขสมมติ ดังนั้นเหยื่อจึงพบว่าพวกเขาไม่สามารถถอนเงินได้แม้แต่สตางค์เดียว

การแลกเปลี่ยนสินทรัพย์ดิจิทัลที่ไม่มีการควบคุมเตือนโดย Malaysia SC

แพลตฟอร์มที่ร่มรื่นนี้มักเปลี่ยนโดเมน เริ่มต้นด้วย mbbo.vip และตอนนี้ดําเนินการภายใต้ mbbo11.vip (จดทะเบียนในเดือนสิงหาคม 2023 อายุเพียงหนึ่งเดือน) กลยุทธ์นี้ช่วยให้พวกเขาหลบเลี่ยงการดําเนินการด้านกฎระเบียบที่อาจเกิดขึ้นในขณะที่ตัดการเชื่อมต่อกับเหยื่อของพวกเขา

เมื่อพูดถึงที่อยู่จริง MBBO ดูเหมือนจะเก็บเป็นความลับซึ่งบ่งชี้ว่าเจ้าของไซต์ไม่ต้องการเปิดเผยตําแหน่งที่แท้จริงของพวกเขา แต่พวกเขาอ้างว่ามีสํานักงานใหญ่ในสิงคโปร์และสํานักงานในสหรัฐอเมริกาเกาหลีใต้และฮ่องกง อย่างไรก็ตามพวกเขาไม่ได้ลงทะเบียนกับหน่วยงานกํากับดูแลทางการเงินในประเทศเหล่านี้

MBBO อวดใบอนุญาต MSB ที่ออกโดย Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) เพื่อเน้นย้ําถึงความปลอดภัย อย่างไรก็ตาม ใบอนุญาต MSB ไม่มีความหมาย มันไม่ใช่ใบรับรองความชอบธรรมหรือการรับรองธุรกิจ ยิ่งไปกว่านั้นยังไม่ชัดเจนว่า MBBO เกี่ยวข้องกับ Coinftx ผู้ถือหมายเลข MSB หรือไม่ พูดง่ายๆ MBBO เป็นการแลกเปลี่ยนสินทรัพย์ดิจิทัลที่ไม่มีใบอนุญาต

_{(ใบอนุญาต MSB ที่ถูกกล่าวหาของ MBBO และคําแถลงของ FinCEN เกี่ยวกับการลงทะเบียน MSB)}

สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์มาเลเซีย (SC) ได้เพิ่ม MBBO ลงในรายการคําเตือนสําหรับการดําเนินงานแลกเปลี่ยนสินทรัพย์ดิจิทัลโดยไม่ต้องลงทะเบียนอย่างถูกต้องซึ่งเป็นการเคลื่อนไหวที่ยืนยันลักษณะการฉ้อโกงของแพลตฟอร์ม

ใจความสำคัญ

สิ่งสําคัญคือต้องใช้ความระมัดระวังเมื่อเผชิญหน้ากับข้อเสนองานที่ไม่พึงประสงค์หรือโอกาสในการลงทุนผ่านแอพส่งข้อความหรือโซเชียลมีเดีย ตรวจสอบความถูกต้องของ บริษัท และบุคคลผ่านช่องทางอย่างเป็นทางการเสมอ

เกี่ยวกับสกุลเงินดิจิทัล นักลงทุนควรใช้ความระมัดระวังอย่างยิ่งเนื่องจากเป็นเรื่องปวดหัวด้านกฎระเบียบทั่วโลก ในกรณีที่มีการละเมิดใด ๆ ผู้ค้าอาจพบว่าเป็นไปไม่ได้ที่จะกู้คืนเงินหรือขอค่าชดเชย