Financial Crimes Enforcement Network

金融犯罪取締ネットワーク（FinCEN）は、米国財務省傘下の機関であり、国内および国際的なマネーロンダリング、テロ資金供与その他の金融犯罪と闘うため、金融取引に関する情報を収集・分析する。

FinCENの使命は、金融当局を戦略的に活用し、金融インテリジェンスを収集・分析・普及させることで、金融システムを違法活動から保護し、マネーロンダリング及びテロ資金供与と闘い、国家安全保障を促進することである。

金融犯罪取締ネットワーク（FinCEN）の主な責任は以下の通りです：

1. 捜査、規制、国家安全保障活動を支援するための金融取引データの収集、分析、提供
2. 銀行秘密法（BSA）に基づくマネーロンダリング防止（AML）およびテロ資金供与対策（CFT）規制の実施と執行
3. マネーサービス事業者（MSB）や一部の外国為替業者を含む特定金融機関に対し、FinCENへの登録および報告・記録保持義務の遵守を義務付けること。
4. 国内外の関連機関と連携し、金融犯罪対策を実施すること。

重要な注意点として、FinCENは外国為替業者の市場行動、資本要件、消費者保護に関して規制を行わない。一部の外貨ディーラーはAML/CFT遵守のためMSBとしてFinCENへの登録が必要ですが、その広範な業務運営や健全性監督は商品先物取引委員会（CFTC）や全米先物協会（NFA）などの他規制当局の管轄です。したがってFinCENの役割は、包括的な規制監督ではなく、金融情報分析及びBSA遵守に限定されています。

一般的に、FinCEN登録ブローカーのプロファイルはMSB登録者検索ページで確認できます。プロファイルを検索し、ブローカーのウェブサイト上の情報と一致するか確認してください。

詳細な手順は以下の通りです：

1. ブローカーのMSB登録番号または正式名称を、そのウェブサイトで確認します。

2. https://www.fincen.gov/resources/msb-state-selector の検索バーに、MSB登録番号または正式名称を入力します。

3. FinCENウェブサイトにブローカーの概要が表示されます。ブローカー名をクリックして文書をダウンロードし、認可されたMSB活動を含む登録詳細を確認してください。

FinCEN登録ブローカーとの間で紛争が生じた場合、以下の方法で対応できます：

1つ目の方法：推奨される方法は、ブローカーに直接連絡し、解決策を話し合うことです。

2つ目の方法：ブローカーの解決策に満足できない場合、以下の方法でFinCENに連絡できます：
https://assistance.fincen.gov/contact/s/