Facebookの「友達」リクエストと偽のFX投資を利用した「デュポイン・マーケット・アプリ」詐欺で1500万ルピーの損失
インドのハイデラバード在住の57歳のビジネスマンが、ソーシャルメディアとモバイル取引アプリケーションを通じて行われたオンライン外国為替取引詐欺に引っかかり、1500万ルピーをだまし取られた。
詐欺の経緯
訴状によると、被害者は2025年5月にFacebookを通じて、クシ・シャルマと名乗る女性から初めて連絡を受けた。シャルマは複数回友達リクエストを送信した後、ボカロ・スチール・シティとラニ・サティ・グループとのつながりを装い、被害者の信頼を獲得した。
被害者によると、シャルマは招待コードを使って「デュポイン・マーケット・アプリ」をダウンロードするよう説得し、彼に代わって外国為替取引を行い、高い利益をもたらすと約束した。その後、連絡はWhatsAppに移行し、シャルマはダウンロードリンクを共有し、取引手順を案内した。
このビジネスマンは当初43,500ルピー（500米ドル）を投資しました。アプリは彼のウォレットに偽の利益を表示し、信頼感を高めてさらに投資を促したとされています。最終的に、彼の口座の残高は21,562,425ルピー（226,972米ドル）となりました。
しかし、資金を引き出そうとすると、「VIPアクセス」として650万ルピー、「保証料」として410万ルピー、さらに所得税、マネーロンダリング防止コンプライアンス、プラットフォーム利用料を装った追加料金の支払いを求められ、
被害者は、すべての連絡が途絶えて初めて騙されたことに気づいた。彼は46件の取引に合計15,267,778ルピーを投資したが、一切の利益やリターンを得ていないと主張している。
BrokersViewがお知らせ
ソーシャルメディア上の迷惑な連絡には注意してください。詐欺師は偽のプロフィールを使って信頼関係を築くことがよくあります。非公式リンクで共有された取引アプリは決して信用しないでください。プラットフォームは必ず規制当局を通じて確認してください。
出金時の「手数料」にご注意ください。正規のブローカーは、資金を引き出す際にVIPアクセス料金、コンプライアンス料金、その他の手数料を請求しません。
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