CNMV、未登録の投資プラットフォームとアプリに警告
スペインの国家証券市場委員会（CNMV）は、スペインで投資サービスを提供する権限のない複数の団体およびモバイルアプリケーションに対して新たな警告を発した。
規制当局によると、以下に挙げる企業は公式のCNMVレジストリに登録されていないため、投資サービスを提供したり、規制監督の対象となる活動を行うことは許可されていません。
フラグが付けられた名称のいくつかは、WhatsAppグループやモバイルアプリを通じて宣伝されており、また、投資会社を装ったウェブサイトも存在します。あるケースでは、CNMVはウェブサイトが合法的に登録された企業を装っていることを明らかにしています。
投資家の皆様へ、未登録の事業体との取引は詐欺や金銭的損失のリスクを大幅に高める可能性があることをご留意ください。CNMVは、公式登録簿または投資家支援サービスを通じて、企業の規制状況を確認することを推奨しています。
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実在物 |
Webサイト |
観察 |
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BUSINESS SPORT |
businessport.es |
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CAPITAL FORMULA INVESTMENT FUND |
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同様に、前述の会社とPABLO CARAMES REYとの間にもつながりが見られます。 |
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Investment Formula Capital Gestión de Patrimonios S.L. |
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同様に、前述の会社とPABLO CARAMES REYとの間にもつながりが見られます。 |
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INVESTMENT LINE GESTION PATRIMONIAL SL |
trustchaincapital.com |
同様に、前述の会社とPABLO CARAMES REYとの間にもつながりが見られます。 |
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CAPITAL FORMULA INVESTMENT FUND |
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同様に、前述の会社とPABLO CARAMES REYとの間にもつながりが見られます。 |
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TRUST CHAIN CAPITAL |
nicessencecapitalventures.com |
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NICESSENCECAPITALVENTURES |
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HOHO-TRADING |
hoho-trading.com |
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CHAINSTACKINVEST |
chainstackinvest.com |
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BUBBLE DOT FX |
bubbledotfx.com |
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FXPULSY APP |
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NAKAMA PARTNERS |
nakamapartners.com |
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CREDERE LENDING / CREDERE CAPITAL |
crederecapital.io |
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BLITZ FINANCE |
blitz365finance.org |
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FX CALLE |
fxcalle.com/ fxcalle.net/ trading.fxcalle.com |
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WMCHUB APP |
aerocrypt.com |
WhatsApp グループで宣伝されているアプリケーション（WhatsApp グループの詐欺警告を参照） |
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FINTXPERT |
fint-xpert.com |
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FIDUCIARY INTERNATIONAL LTD |
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4SYTE TRADING LTD |
4sytegrp.com |
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