BaFin、無許可投資プラットフォームに対し複数の個人情報詐欺警告を発令

連邦金融監督庁（BaFin）は、ドイツで必要な認可を得ずに金融、投資、暗号資産サービスを提供している複数のウェブサイトに関して、一連の消費者警告を発した。

複数のケースにおいて、規制当局は身元詐欺を特定した。身元不明の業者が合法的な金融機関との関係を偽って主張したケースである。

ドイツ法では、ドイツで銀行業務を営む、または金融、投資、暗号資産サービスを提供するすべての事業体は、BaFin（ドイツ金融サービス監督庁）から事前に認可を受ける必要があります。消費者は、BaFinの公式企業データベースを通じて認可を受けた企業を確認することができます。

この警告は、ドイツ銀行法（Kreditwesengesetz – KWG）第37条（4）およびドイツ暗号市場監督法（Kryptomärkteaufsichtsgesetz – KMAG）第10条（7）に基づいて発行されます。

以下に特定された不審な団体のリストを示します。