ASICは4人の投資債券詐欺マネーロンダリング事件を告発した

オーストラリア証券投資委員会（ASIC）は、小売投資家を狙った複雑な投資詐欺事件でマネーロンダリングに関与した疑いでDimitrios（James）Podaridis、Peter Delis、Bassilios（Bill）Floropoulos、Harry Tsalikidisを告発した。

2021年1月から7月にかけて、4人は詐欺債券やその他の金融製品から発行された資金を処理し、これらの資金が犯罪所得である可能性を知っているか、無視している疑いがある。詐欺を直接運営していたとは告発されていないが、ASICはオーストラリアの銀行口座を通じて被害者の資金をオフショア口座や暗号通貨取引所に移したと告発している。  

報道によると、この詐欺活動は虚偽の投資比較サイトとFacebook広告を利用して投資家を誘致し、その後電話と電子メールで被害者に連絡し、質の高い偽造投資製品の説明書を提供したり、大手金融機関からコピーしたりした説明書を提供したりしている。詐欺師はこれらの架空債券の期限を1 ~ 10年と約束し、年間固定収益率は4.5%~ 9.5%の間にある。

ASICは、消費者や企業、機関のエンティティから苦情を受けて調査を行っている。この事件は2025年10月30日に審理を提出する予定で、連邦検事事務所が訴訟を起こしている。

ASICは今年初め、Bunnings Warehouseになりすまして詐欺的な投資債券を提供する詐欺師を警戒するよう警告する詐欺警報を発表した。

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