23歳の男が、偽アプリとWhatsAppグループを使って高齢投資家を騙し、オンライン株式取引計画を実行したとして逮捕された。

23歳の男が、高齢の投資家から100万ドル近くを詐取した、巧妙なオンライン株式取引詐欺を企てたとして、サイバー犯罪当局に逮捕された。捜査当局は、この詐欺は偽のモバイル取引アプリと連携したWhatsAppグループを利用して、合法的な株式市場取引の錯覚を演出し、偽造された利益明細書を用いて被害者を複数の銀行口座に繰り返し多額の送金へと誘い込んでいたと明らかにした。

詐欺の実行

当局は、被告人をバラティカンナン・アンガムトゥと特定した。同氏は被害者の信頼を獲得し、数ヶ月にわたって73件の個別の取引を仲介する上で中心的な役割を果たした。被害者の預金は複数の口座に送金されており、その中には被告人が登録した民間企業への最初の4万3000ドルも含まれていた。これは、過去の投資詐欺事件で確認された複雑なマネーロンダリングネットワークと一致する手口である。

この詐欺は、「C778 Reliance Capital Innovators Hub」などのWhatsAppグループを悪用し、チームメンバーが高収益を謳うメッセージを定期的に投稿することで、正当性を高め、預金額の増加を促しました。利益とされる資金を引き出そうとする試みは阻止され、さらなる資金を引き出すために追加の「手数料」が要求されました。これは組織的なサイバー投資詐欺でよく見られるパターンです。

執行措置と法的フォローアップ

警察は、バラティカンナンの共犯者であるサバレッシュ・セカールが現在同様の詐欺で拘留されており、本件に関連して正式に拘留されることを確認した。捜査官は、他の潜在的な仲介者を積極的に追跡し、不正資金の送金経路を監視している。特に、大規模なオンライン詐欺において資金の流れを隠蔽するために一般的に用いられる、州間および複数口座を利用した詐欺構成に注目している。

当局は国民に対し、未確認の取引アプリ、正体不明のWhatsAppグループ、一方的な投資勧誘を避けるよう警告を発し、有効な口座を持つ規制対象のブローカーのみが株式取引を扱うべきだと強調した。