フィリピン検察、投資家から1495万ペソを詐取したとしてオプシーテックを追及

フィリピン司法省は、オプシーテック社、同社社長のカール・F・チャオ氏、および同社代理人のジェフリー・ロペス・ペレス氏とブレント・ベンダニャ氏を、一般市民から違法な投資勧誘を行ったとして刑事告訴した。これは、フィリピン証券取引委員会（SEC）が提出した告訴状を受けたものである。

2025年11月21日付けの決議で、州検察官は、2012年サイバー犯罪防止法に関連して、オプシーテックとその役員を証券規制コード（SRC）違反で起訴する明白な証拠があると述べた。

SECによると、オプシーテックは設備投資資金を調達するため、いわゆる「事業融資契約」を提示した。投資家は最低10万ペソの投資に対して、1年間固定された月2～9%の利回りを約束されていた。支払いを保証するため、同社は期日指定小切手を発行していた。

しかし、苦情によると、投資家は当初は利益を受け取ったものの、後に資金不足や口座閉鎖により小切手が不渡りになったり、不渡りになったりしたことが明らかになった。16人の苦情申立人が、合計約1,495万ペソの損失を報告した。

司法省は、オプシーテックの融資契約は、保証されたリターンと引き換えに民間投資家から資金をプールするものであり、投資契約に該当すると判断した。検察は、オプシーテックが証券取引委員会（SRC）に基づく証券の販売または流通の認可または登録を受けていないという証券取引委員会（SEC）の判断を支持した。

決議では、チャオ氏、ペレス氏、ベンダニャ氏はオプシーテックの正当性を偽り、「手の込んだショー」を展開して投資家に資金を支払わせようとしたと述べられており、被告らの協調行動は公衆を欺く共謀行為を立証していると付け加えられている。

今月の別の事件では、司法省は、モデスト・カルダノ・マーケットキャップ・トレーディング・サービスOPCとその役員に対し、違法に一般大衆から投資を勧誘したとして刑事告訴を行うよう命じた。