100億ルピー以上が盗まれた！インドのパールバイン・インターナショナル・ポンジスキームの首謀者が逮捕、5億ルピー超の資産が凍結

インドの執行局（ED）は今週、デリーを拠点とするポンジスキーム「パールヴァイン・インターナショナル」の首謀者ニーラジ・クマール・グプタが数人の共犯者とともに逮捕されたと発表した。

2021年に被害者ソニー・チルマン氏が申し立てた苦情を受けて、当局はこの全国的な投資計画の捜査を開始した。

調査の結果、未登録の法人であるパー​​ルバイン・インターナショナルが米国に拠点を置いていると虚偽の主張をしていたことが判明しました。2018年から2023年にかけて、この法人は投資スキームのプロモーションのため、インドで会員を募集していました。2015年にはタイでプロモーションセミナーを開催しました。2022年までに、この法人はインド国内外で約800万人の会員を募集し、ピークに達しました。

パールバイン・インターナショナルは、わずか2,260ルピーの投資で3,000万ルピーの利益を約束し、投資家に多大な損失をもたらしました。しかし、同社は標準化された記録やアクセス可能な記録を保管していなかったため、被害者の正確な数は依然として不明です。

パールバイン・インターナショナルは少なくとも157億5,000万ルピーを調達したとされるが、そのうち約39億5,350万ルピーは投資家に返還されていない。

捜査官らは、パールバイン・インターナショナルがポンジ・スキームに特徴的なねずみ講構造を呈していたことを示唆している。同社は参加者に新規会員の勧誘を求め、投資家の継続的な増加を促していた。初期の参加者は、新規会員が支払う「入会金」や「登録料」から利益を得ていた。このような投資スキームは長期的には持続不可能であり、主催者は法的措置に直面する可能性がある。

教育省シロン支局は、不法な収益で購入されたとされる不動産13件と高級車を含む、1億7,910万ルピー相当の資産を暫定的に押収した。

12月10日、EDはマネーロンダリング防止法に基づき、ウェブサイトwww.pearlvine.comに関連する資産を凍結しました。この計画に関連する資産の価値は5億4,980万ルピーに達しました。

EDの捜査は現在も継続中であり、当局が容疑者を正式に起訴するまでにはさらに時間を要する見込みだ。広報担当者は、事件の詳細は起訴後に公表されると述べた。

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