韓国警察、仮想通貨と電気自動車用バッテリー投資事件で100人以上の容疑者を捜査対象に
インターポールの2026年版「世界金融詐欺脅威評価」によると、投資詐欺は世界中で最も深刻な金融詐欺の脅威の一つとなっている。インターポール加盟国が発行した金融詐欺関連の通知や警告は、2024年から2025年にかけて54%増加した。韓国では、忠清北道警察が11月10日、海外上場仮想通貨と電気自動車用バッテリー事業への投資で高利回りを約束したとされる別々のグループによる2件の事件を公表した。
仮想通貨グループが価格と取引量を水増しした疑い
警察によると、この仮想通貨グループには約7万5000人のメンバーがいたという。捜査当局は、このグループが海外の取引所にトークンを上場するために費用を支払い、その後、自動取引を利用して価格を操作し、取引量を水増ししていたと主張している。
警察は、拘留中の首謀者とされる2人を含む86人の容疑者を検察に送致した。捜査当局は、このグループの犯罪収益は約102億ウォン（約759万米ドル）と推定している。
電池推進派は画期的な成果とトランプとのつながりを主張した。
2件目のケースでは、プロモーターらは投資家に対し、自社が発火しない電気自動車用バッテリーを開発し、株式公開の準備を進めていると説明したとされる。彼らは、そのバッテリーの実演とされるものを見せ、米国への輸出計画に信憑性を持たせるため、ドナルド・トランプ米大統領との個人的なつながりを主張した。しかし、警察は、同社がバッテリーの研究開発を行った証拠を一切見つけられなかった。
警察によると、このグループは2024年10月から2025年7月にかけて、約3万3000人の投資家から約661億3000万ウォン（約4920万米ドル）を集めた。容疑者16人は逮捕されずに検察に送致された。2件の事件の被害者の多くは60代から70代で、中には退職金を投資していた人もいた。
不正な資金調達に関するより広範な最新情報として、忠清北道警察は103件の通報があったと報告し、約106億5000万ウォン（約792万米ドル）相当の仮想資産を凍結したと述べた。上記の2件の事例は、102件の通報に相当する。
投資家への警告
元本保証や高利回りを謳う約束は警戒すべき兆候です。送金する前に、投資業者が投資商品の提供許可を得ているかどうかを確認し、上場、公募、新技術に関する主張は独立した情報源で検証してください。既に送金済みで詐欺の疑いがある場合は、速やかに銀行または決済サービスプロバイダーに連絡し、メッセージと支払い記録を保存してください。ブローカーや不審な投資案件に関するご質問は、BrokersViewをご覧ください。
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