月間8%から12%のリターンは信頼できるのでしょうか？ 無認可のインドFXプラットフォーム「VIP Trade」は、投資家に多額の負債を残しました。

最近、インドのラジャスタン州で、無認可のFX取引会社VIP Tradeが関与する深刻なFX取引詐欺が発生しました。同社はねずみ講のような手法で被害者から金銭を詐取していました。同社は、米ドルやユーロなどの外貨に投資することで、月8%から12%の利回りが得られると主張していました。

インド警察によると、この詐欺の被害者には、ビジネスマン、政府関係者、仕立て屋、日雇い労働者など、様々な職業の人々が含まれた。詐欺師が約束した魅力的な利益を追い求め、多くの投資家がローンを組んだり、金や不動産を担保に投資したりしたが、結局は資金を失ってしまった。

警察は2か月前に容疑者2人を逮捕したが、詐欺の首謀者であるロケシュ・チャウダリーと中心人物のアブドゥル・サマドは依然逃走中である。

_{インド警察は2か月前に容疑者2人を逮捕していた。}

2023年、チャウダリー氏は偽アプリを通じて人々に取引サービスを提供するため、外国為替取引会社「VIP Trade」を設立した。しかし、同社はインド証券取引委員会（SEBI）やインド準備銀行（RBI）の承認を受けていなかった。

_{ロケシュ・チャウダリー}

チャウダリー氏自身だけでなく、妻、友人、親戚も関与していました。彼はオンラインセールスの専門家であるサマド氏と提携し、会社を「ロイヤルチェアマン」として推薦しました。サマド氏はピラミッド型の事業運営の構築に重要な役割を果たしました。彼の支援により、VIP Tradeは数百人の投資リーダーと数千人のエージェントを育成しました。

_{アブドゥル・サマド}

VIP Tradeは紹介に対して4%の手数料を提供し、成果を上げたエージェントには海外旅行を報酬として提供しました。例えば、2024年10月には40人以上のエージェントがタイに旅行し、チャウダリー氏はチケット、ホテル、観光などすべての費用を負担しました。

詐欺師によると、VIP Tradeの最低入金額は約9,000ルピーだった。10万ルピーを投資すれば、毎月8,000ルピーの利益が約束されている。

_{VIP Tradeはソーシャルメディアにオンライン広告を掲載しています}

当初、投資家は15か月分のリターンを受け取っていましたが、このスキームは今年2月に最終的に崩壊しました。VIP Tradeは投資家への「リターン」を支払うことができなくなり、最終的にスキーム全体を閉鎖し、顧客資金をすべて持ち去りました。

サマドさんの隣人で仕立て屋のサントシュ・カンワールさんは、倒産した外国為替取引プラットフォーム「VIP Trade」の多くの被害者の一人です。彼女と家族は少なくとも180万ルピーを投資しましたが、回収できたのはわずか30万ルピーでした。今や借金に苦しみ、生き延びるのも一苦労で、借金に頼って生計を立てています。カンワールさんは、残りの資金を回収できなければ、家を売却せざるを得なくなり、一家は路頭に迷うことになるだろうと語っています。

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規制されていないFX取引プラットフォームはすべて、高い詐欺リスクを伴います。規制がなければ、投資家は自分の資金が正当な市場取引に使われているのか、それとも詐欺師によって流用されているだけなのかを信頼できる方法で確認することができません。

投資家がねずみ講のような詐欺的な投資スキームに誘い込まれると、崩壊は時間の問題です。こうしたスキームは、新規投資家の継続的な流入によって既存の投資家にリターンを支払うことに依存しています。新規資金の流入が枯渇し、マネーチェーンが断絶すると、構造全体が崩壊します。その時点で、詐欺師たちは残りの資金をすべて持ち去り、被害者に壊滅的な損失を残して姿を消します。

同様の詐欺に遭遇した場合は、 BrokersView を通じてそれを公開することで、より多くの投資家を保護することができます 。