ドバイの外国為替会社が摘発される；数百人が投資の罠の犠牲者となる

Khaleej Timesの報道によると、ビジネスベイビル9階にあった外国為替取引会社が突然閉鎖され、数百人の投資家が立ち往生した。会社名は法的理由により非公開となっている。

報道によると、このオフィスには以前、100人近くの従業員が勤務し、UAE居住者に電話をかけ、外国為替取引による確実な利益を約束する日々を送っていたという。同社は金融市場における世界的に有名なブランドを自称し、「多角的なトレード専門家チーム」を擁し、顧客に「最良のソリューション」を提供していると主張していた。

ドバイのある投資家は、約1ヶ月で2万ドル以上を投資したと述べています。口座には利益が出ていたにもかかわらず、出金しようとした際に、資金を「ロック解除」するために追加投資を行うよう指示されました。

Khaleej Timesの調査により、顧客は資金が規制された取引口座に移されたと信じていたが、実際には、隣で営業しているイベント管理会社の口座も含め、類似の名前を持つ無関係の事業体の口座に流れていたことが明らかになった。

多くの投資家は、資金を送金した直後にスタッフから無視されたと報告しています。電話に出てもらえず、メッセージにも返信がありません。投資を勧めてきたいわゆる「リレーションシップ・マネージャー」も、連絡を絶っています。投資家たちは、資金が二度と回収できないのではないかと不安を抱いています。

Khaleej Timesはまた、この会社が数か月前にセントルシアで設立され、UAEの外国為替投資家を詐欺した複数のプラットフォームと同じ住所を共有していることも発見した。

報道陣がオフィスに到着した時、そこには誰もいなかった。ドアにはドバイ裁判所のステッカーが貼られており、会社が法的通知を受け取ったことを知らせていた。ハリージ・タイムズ紙によると、オフィスは慌ただしく放置された様子だった。ガラス越しに見ると、机の上には書類が放置され、コーヒーカップ、ボトル、バックパックといった私物が散乱していた。

_{ビジネスベイのオフィスは、裁判所の通告を受けて閉鎖された。写真はマザール・ファルーキ撮影。}

ドバイ在住のSK氏も多くの被害者の一人です。彼は約63万ディルハムを失い、ドバイ警察に被害届を出しました。被害者は深刻な精神的トラウマを負ったと述べ、問題が解決するまで「決して諦めない」と誓いました。

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投資家は、短期間で大きな利益を約束する投資スキームには細心の注意を払うべきです。こうした非現実的な約束は、しばしば重大な詐欺リスクを伴い、被害者が損失を回復できるケースは極めて稀です。

経済的損失を避けるために、投資家は慎重に投資し、規制されていないブローカーを避ける必要があります。