コノトキシア社のキプロス投資会社認可、規制違反で全面停止

キプロス証券取引委員会（CySEC）は、規制違反疑惑を理由に、コノトキシア社のキプロス投資会社（CIF）認可を全面停止すると発表しました。CIFライセンス番号336/17を保有する同社は、ポーランドに拠点を置くコノトキシア・ホールディング・グループ傘下のFX・CFD取引サービスプロバイダーです。

出典：CySEC

キプロス証券取引委員会（CySEC）は発表の中で、コノトキシア社が以下の主要な認可条件を満たしていない可能性があると指摘しました。

• 取締役会の構成と監督体制
• 株主の適格性
• 顧客保護に関する組織的義務

キプロス証券取引委員会（CySEC）は、これらの不正行為疑惑が投資家保護に関する重大な懸念を引き起こし、金融市場の健全性と秩序ある機能に対する脅威となっていると強調しています。

禁止措置

停止期間中、コノトキアは投資サービスの提供・実施、新規顧客登録の受付、商取引の実施、投資サービス提供業者としてのマーケティング活動を行うことが禁止されます。

同社は1ヶ月以内に必要な措置を講じるよう命じられ、措置を取らない場合はCIFライセンスが完全に取り消される可能性があります。

グループ関連訴訟

コノトキア社の関連会社であるCinkciarz.plは、顧客資金を不正に流用して外貨両替を行い、親会社グループ内の他の事業体に資金を提供したとして告発されています。Cinkciarz.plは3月に破産を申請し、顧客に2,500万ドル以上の損失をもたらしたと報じられています。

Cinkciarz.plの主任会計士モニカ・Jは先月逮捕され、有罪を認めました。CEOのマルチン・ピオロは逃亡中で、捜査は継続中です。