インド警察、偽のデジタルゴールドとナスダック投資に関連する1万5000ドルのオンライン取引詐欺を捜査

インドの法執行当局は、約1万5000ドルの損失をもたらしたオンライン取引詐欺の捜査を開始した。サイバー犯罪者はソーシャルメディアの広告を通じて投資家を誘い込み、その後、偽装投資機会や偽造取引利益を通じて資金を詐取した。警察は、この事件は、メッセージングアプリ、偽取引ポータル、そして多層的な決済チャネルを通じて運営されるオンライン投資詐欺ネットワークの組織化が進んでいることを反映していると述べている。

ソーシャルメディアによる採用とWhatsAppの操作

警察に提出された告訴状によると、被害者は2025年12月にオンライン取引プラットフォームを宣伝するFacebook広告に遭遇した。広告リンクを通じて連絡先情報を送信した後、被害者は「シッダールト・ヴィプル」と名乗る人物からWhatsAppで連絡を受けた。

容疑者はウェブサイトを通じて取引に関するガイダンスを提供し、被害者に支払いリンクと銀行振込による資金移動を指示した。12月に約250ドルと575ドルの初回入金が行われ、その後、取引ダッシュボードには見かけ上の利益が表示され、プラットフォームの正当性が強化された。

偽の投資機会を通じて預金を増やす

被害者の信頼を得た後、詐欺師は新たな投資機会を宣伝し、デジタルゴールド取引とナスダック連動型投資は大幅に高いリターンを生み出すと主張しました。被害者は1月に約6,000ドルを銀行振込で送金し、数週間後にさらに6,000ドルを別の口座に送金しました。

詐欺師たちはその後、取引ポジションを確保し、以前の利益を守るために必要だと主張し、さらに2,200ドルを要求しました。これらの取引後、プラットフォームには76,528 USDTの残高が表示され、この投資によって多額の仮想通貨建ての利益が得られたという印象を与えました。

引き出しが阻止され、追加の「税金」が要求される

被害者が資金を引き出そうとしたところ、要求は拒否されました。容疑者はその後、資金を引き出す前に、疑わしい取引利益に対して15%の税金の支払いを要求しました。被害者はこの要求に不審を感じ、正式な税務書類の提出を要求しましたが、何も得られませんでした。これにより、この投資プラットフォームが詐欺であることに気付きました。

金融犯罪捜査進行中

警察はサイバー犯罪事件として登録し、送金の受け取りに使用された銀行口座のほか、WhatsAppの通信や取引ウェブサイトのインフラなどのデジタル証拠の追跡を開始した。

BrokersVewは投資家に対し、資金を送金する前に取引プラットフォームの規制状況を確認し、ソーシャルメディアの広告やメッセージングアプリケーションを通じて流布される一方的な投資勧誘を避けるよう警告している。