ウェルス・トレード・キャピタルのウェブサイトには、規制に関する情報開示は一切なく、モナコで登記されているという主張のみが記載されている。

我々は入手可能なすべての情報を用いて、金融活動監督委員会（CCAF）の公式登録簿を検索したが、Wealth Trade Capitalまたは関連会社の記録は見つからなかった。

基本的な企業情報や規制情報が欠如していることから、ウェルス・トレード・キャピタルは無許可で運営されている可能性が非常に高い。したがって、ウェルス・トレード・キャピタルは詐欺会社であると考えられる。