SmartyTrade
SmartyTradeは、いかなる規制当局からも認可を受けているとは主張していません。同社は、マーシャル諸島に登録されているOmla LTDによって運営されていると主張しているだけです。マーシャル諸島登記所（IRI）に同名の会社が存在することは確認できますが、この登録は国際事業会社（IBC）としての地位を与えるに過ぎません。マーシャル諸島IRIは政府機関でも規制当局でもなく、外国為替を規制する権限もありません。
さらに、マーシャル諸島のIRIにおける登録状況は現在「無効」と表示されており、この事業体が運営上の問題を抱えている可能性を示唆している。
規制を受けていないことは、詐欺行為の重大な兆候です。したがって、SmartyTradeは詐欺サイトである可能性が高いと考えられます。
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