Plustradeは、カナダ、スイス、英国、オーストラリアなど、複数の法域にまたがる複数の事業体を通じて事業を展開していると主張しています。しかし、カナダ投資業規制機構（IIROC）、スイス金融市場監督機構（FINMA）、英国金融行動監視機構（FCA）、オーストラリア証券投資委員会（ASIC）で調査を行ったところ、Plustradeに関連する認可事業体の記録は一切見つかりませんでした。この登録の欠如は、Plustradeがこれらの地域で合法的に事業を行うために必要なディーラーライセンスを保有していないことを示しています。

さらに、ベルギーの金融サービス市場庁（FSMA）は、ベルギーの管轄区域内における無許可かつ違法な活動を理由に、Plustradeを明確に警告リストに掲載した。

したがって、Plustradeは詐欺である可能性が非常に高い。