Middle East Financial Investmentのウェブサイトには、規制に関する情報開示は一切なく、英国とドイツで登記されているという主張のみが掲載されている。 

金融行動監視機構（FCA）および連邦金融監督庁（BaFin）の公式登録簿を、入手可能なすべての情報を用いて検索しましたが、Middle East Financial Investmentまたは関連会社の記録は見つかりませんでした。

基本的な企業情報や規制情報が欠如していることから、ミドルイースト・フィナンシャル・インベストメントは無許可で運営されている可能性が非常に高い。したがって、ミドルイースト・フィナンシャル・インベストメントは詐欺会社であると考えられる。