2022年2月28日、CNMVはExcellence Investが投資サービスを提供する権限を有していないという警告を発しました。詳細は、https://www.cnmv.es/Portal/ResultadoBusqueda.aspx?tipo=1&nombre=excellenceinvestをご覧ください。

Excellence Investは、厳格な規制を受けているブローカーであると主張していますが、その規制に関する詳細は示していません。規制に関する情報が不足していることは、無認可ブローカーの特徴的な特徴である可能性があります。正規のブローカーは常に資格情報とライセンスを目立つ場所に表示しているからです。これは危険信号です。

さらに、Excellence Investのオフィス住所は英国にあります。英国の法律では、英国で金融サービスまたは金融商品を提供、宣伝、または販売するすべての企業および個人は、英国の金融規制当局であるFCA（金融行動監視機構）の認可または登録を受ける必要があります。しかし、FCAの認可または登録においてExcellence Investに一致する結果は見つかりませんでした。つまり、Excellence Investは英国で金融サービスを提供する認可ブローカーではないということです。

さらに、スペイン証券市場委員会（CNMV）は、この会社が外国為替投資およびサービスを提供する認可を受けていないという警告を発しました。つまり、Excellence Investはいかなる規制当局からも規制されていません。つまり、このブローカーに預けられた投資家の資金は安全ではなく、いかなる法律によっても保護されないということです。したがって、これは詐欺です。 

BrokersViewは、ドメイン「https://www.excellenceinvest.com/」が現在アクセス不能であることを確認しました。ブローカーのウェブサイトが停止されるということは、多くの場合、根本的な規制上または運用上の問題が示唆されるため、これは重大な危険信号と広く認識されています。