EFIマーケッツは、カナダの金融取引報告分析センター（FINTRAC）によって発行されたMSB番号を提供し、正規の事業であるように見せています。しかし、FINTRACはマネーロンダリングやテロ資金供与の取り締まりを担当するカナダの金融情報機関であり、FINTRACへの登録は彼らが事業を承認または許可していることを示すものではありません。したがって、EFIマーケッツは金融サービスや金融商品を提供するライセンスを持っていません。

マネーサービス事業（MSB）の登録が有効であれば、記録によると会社の正式名称はEFI ECOM Limitedです。会社はカナダに拠点を置いていると主張していますが、適法に運営するためにはカナダ投資規制機関（CIRO）のライセンスを取得している必要があります。しかし、この会社の正当性を確認するようなCIROの登録記録は見つかっていません。

注目すべき点は、EFI MarketsがEfimarkets Ltdの商号として活動していると自称しており、これはそのMSB登録ページに記載されている名前とは異なるということです。同社のウェブサイトによると、Efimarkets Ltdはグレートブリテンおよび北アイルランド連合王国に登録されています。しかし、Companies Houseの登録情報によれば、EFI Markets Limitedは解散しています。さらに、英国の金融規制当局である金融行動監視機構（FCA）は、この事業体に対して認可を与えていません。これにより、EFI Marketsの運営の正当性に疑問が生じます。

本質的に、EFI Markets はいかなる監督機関によっても規制されていません。このブローカーに投資家の資金を委ねることは非常にリスクが高く、資金を保護するための法的な保護措置は存在しません。明確に言えば、これは詐欺です。