2022年4月18日、CNMVはAltimaTradeが投資サービスを提供することを認可されていないという警告を発行しました。次のリンクをご覧ください: https://www.cnmv.es/Portal/ResultadoBusqueda.aspx?tipo=1&nombre=AltimaTrade

AltimaTrade は、以下を含む企業グループによって所有および運営されていると主張しています:

1) Shenanigans Consulting LTD はセントビンセントおよびグレナディーン諸島に登録されており、登録番号は 26499 BC/21 です。

2) Shenanigans Business Consulting LTD は、英国企業登記所 (CH) に登録されており、登録番号は 13631130 です。

まず、セントビンセント・グレナディーン諸島金融サービス機構（SVG FSA）で検索したところ、Shenanigans Consulting LTDが一致する結果が見つかりました。ただし、SVG FSAは外国為替取引を規制していませんのでご注意ください。登録されているからといって、規制されているとは限りません。 

次に、CHでShenanigans Business Consulting LTDを検索したところ、一致する結果が見つかりました。しかし、CHは英国の会社登記機関であり、外国為替取引を規制する正当な権限を有していません。英国法では、英国で金融サービスまたは金融商品を提供、宣伝、または販売するすべての企業および個人は、英国の金融規制当局であるFCAの認可または登録を受ける必要があります。しかし、FCAでShenanigans Business Consulting LTDに一致する結果は見つかりませんでした。

さらに、スペイン証券市場委員会（CNMV）は、この会社が外国為替投資およびサービスを提供する認可を受けていないという警告を発しました。つまり、AltimaTradeはいかなる規制当局からも規制されていません。つまり、このブローカーに預けられた投資家の資金は安全ではなく、いかなる法律によっても保護されないということです。したがって、これは詐欺です。     

2022年10月14日、ルクセンブルク金融監督庁（CSSF）は、AltimaTradeがCSSFの監督下にあり、ルクセンブルク国内またはルクセンブルクから投資サービスまたはその他の金融サービスを提供する認可を一切付与されていないという警告を発しました。詳細は、https://www.cssf.lu/en/2022/10/warning-concerning-the-website-www-altimatrade-pro/ をご覧ください。

2022年10月21日、英国金融行動監視機構（UK FCA）は、AltimaTradeがクローン企業であると警告を発しました。この詐欺師は、UK FCAが認可した企業の情報を利用し、自分たちが正規の認可企業であるかのように人々に信じ込ませようとしていました。詳細は、https://www.fca.org.uk/news/warnings/altima-trade-clone-authorised-schedule-5-firm をご覧ください。

BrokersView は、AltimaTrade が詐欺目的で新しいドメイン https://altimatrade.co/ を使用していることを発見しました。

BrokersViewは、ドメイン「https://www.altimatrade.pro/」が現在アクセス不能になっていることを発見しました。ブローカーのウェブサイトが停止されるということは、多くの場合、根本的な規制上または運用上の問題が示唆されるため、これは重大な危険信号と広く認識されています。