2022年3月28日、CNMVはTradeBaionicsが投資サービスを提供することを認可されていないという警告を発行しました。詳しくは、https://www.cnmv.es/Portal/ResultadoBusqueda.aspx?tipo=1&nombre=TradeBaionicsをご覧ください。

TradeBaionicsは、ウェブサイト上で規制に関する詳細情報を一切開示していないにもかかわらず、規制に関する情報を一切提供していません。規制に関する情報が不足しているのは、無認可ブローカーの特徴的な特徴です。正規のブローカーは、資格情報とライセンスを目立つ場所に必ず表示しています。これは危険信号です。

「お問い合わせ」情報を確認すると、このブローカーは英国に所在していることがわかります。英国法では、英国で金融サービスまたは金融商品を提供、宣伝、または販売するすべての企業および個人は、英国金融規制当局であるFCA（金融行動監視機構）の認可または登録を受ける必要があります。しかし、FCAではTradeBaionicsに一致する結果は見つかりませんでした。つまり、TradeBaionicsは英国で金融サービスおよび金融商品の提供を承認されていないということです。

さらに、スペイン証券市場委員会（CNMV）は、この会社が外国為替投資およびサービスを提供する認可を受けていないという警告を発しました。つまり、TradeBaionicsはいかなる規制当局からも規制されていません。つまり、このブローカーに預けられた投資家の資金は安全ではなく、いかなる法律によっても保護されないということです。したがって、これは詐欺です。 

2022年6月13日、イタリア証券取引委員会（CONSOB）は、TradeBaionicsがイタリアで金融サービスを提供する権限を有していないという警告を発しました。詳細は、https://www.consob.it/web/consob-and-its-activities/warnings?viewId=ultime_com_tutela をご覧ください。

BrokersView は、Tradebaionics が詐欺目的の別のドメイン「www.tradebaionics.net」を持っていることを発見しました。

2022年7月18日、イタリア証券取引委員会（CONSOB）は、Tradebaionicsがイタリアで金融サービスを提供する権限を有していないという警告を発しました。詳細は、https://www.consob.it/web/consob-and-its-activities/warnings?viewId=ultime_com_tutela をご覧ください。

9月14日、ベルギー金融サービス・市場庁（FSMA）は、TradeBaionicsを不正なオンライン取引プラットフォームであると認定しました。詳細は、https://www.fsma.be/en/warnings/fsma-identifies-new-fraudulent-online-trading-platforms-2をご覧ください。

BrokersViewは、ドメイン「https://tradebaionics.io/」が現在アクセス不能になっていることを発見しました。ブローカーのウェブサイトが停止されるということは、多くの場合、根本的な規制上または運用上の問題が示唆されるため、これは重大な危険信号と広く認識されています。