TRANZIは、香港に拠点を置く企業、TRANZI INTERNATIONAL GROUP LIMITEDによって所有・運営されていると主張しています。しかし、香港証券先物委員会（SFC）の登録簿には一致する結果が見つかりませんでした。

さらに、このブローカーは、世界中の投資家から幅広い信頼を得ているVFSC規制対象の外国為替取引業者であると主張しています。しかし、その主張にもかかわらず、TRANZIはVFSC規制の対象外です。VFSCから一致する結果が見つからなかったためです。つまり、TRANZIはいかなる金融規制当局からも規制されていません。つまり、このブローカーに投資した投資家の資金は安全ではなく、いかなる法律によっても保護されないということです。したがって、TRANZIは詐欺ブローカーです。

BrokersView によると、ドメイン「http://www.tranziinternational.com/en/」は現在アクセス不能です。ブローカーのウェブサイトが停止されるということは、多くの場合、根本的な規制上または運用上の問題があることを示唆するため、これは重大な危険信号と広く認識されています。