ORMIXは、英国金融行動監視機構（FCA）と米国金融犯罪取締ネットワーク（FinCEN）の両方の規制を受けていると主張していますが、正式な法人名称を開示していません。FCA登録簿を検索しても、関連事業体は見つかりませんでした。FinCEN MSB登録簿には「Ormix Limited」という事業体が記載されていますが、これがプラットフォームを運営している事業体であるとは確認できません。さらに、FinCENの登録はマネーロンダリング対策のみを対象としており、外国為替取引は規制対象ではありません。これらの虚偽の規制主張と、公認当局からの有効なライセンスの取得がないことを踏まえると、ORMIXは投資家を欺くために誤解を招く情報を用いていると思われます。これは詐欺行為であると強く疑われます。