2024年4月12日、イタリア企業取引委員会（CONSOB）は、イタリアで違法に金融サービスを提供しているとして、GMTの3つのウェブサイト（gmtdirect.com、gmtplatform.com、gmtcapitals.com）のブラックアウトを命じました。https:  //www.consob.it/web/consob-and-its-activities/news-in-detail/-/asset_publisher/kcxlUuOyjO9x/content/press-release-of-12-april-2024/718268

「GMT」シリーズには、GMT Capitals（gmtcapitals.com）、GMT Platform（gmtplatform.com）、GMT Direct（gmtdirect.com）の3つのウェブサイトが含まれます。ブランド名、ロゴ、ウェブサイトのカラーは異なりますが、これらのウェブサイトは同一のコンテンツ、企業プロフィール、そしてブリュッセルの2 SQUARE DE MEEUS 35/37という具体的な住所を共有しています。また、グラフィックデザインも類似しています。

注目すべきことに、これらのウェブサイトはいずれも規制に関する情報を提供していないため、取引プラットフォームとして運営するために必要な認可を受けていないことが示唆されます。これらのウェブサイトはベルギーに拠点を置いていると主張していますが、ベルギーではバイナリーオプションやレバレッジCFDなどの特定のデリバティブ商品の流通や、特定の流通慣行が禁止されています。したがって、これらのウェブサイトは技術的にはベルギーで違法に運営されていると言えます。

さらに、イタリア企業取引委員会（CONSOB）は、これら3つのウェブサイトの関連性を認識し、これらを詐欺的な投資サイトに分類し、閉鎖命令を発令し、警告リストに追加しました。

本質的に、これら3つのGMTウェブサイトはいかなる規制機関からも規制されていません。資金を保護するための法的保護がないため、投資家の資金をこれらのウェブサイトに委託することは非常に危険です。詐欺の可能性があります。

2024年5月16日、ベルギー金融サービス・市場庁（FSMA）は、ベルギー市場で運営されている詐欺的な取引プラットフォームとしてGMTを警告リストに追加し、投資家に同プラットフォームから離れるよう勧告しました。https:  //www.fsma.be/en/warnings/look-out-traps-beware-these-fraudulent-trading-platforms

BrokersViewは、ドメイン「https://www.gmtcapitals.com/; https://www.gmtplatform.com/; https://www.gmtdirect.com/」が現在アクセス不能であることを確認しました。ブローカーのウェブサイトが停止されるということは、多くの場合、根本的な規制上または運用上の問題が示唆されるため、これは重大な危険信号と広く認識されています。