SEC Mendakwa Beberapa Individu dan Entitas dalam Tindakan Pertamanya Terhadap Penipuan Investasi Hubungan Crypto

Komisi Sekuritas dan Bursa AS (SEC) mengajukan gugatan ke Pengadilan Distrik AS untuk Distrik Timur New York, menuduh NanoBit Limited, Radiant Horizons Limited, Sweet Karma Fashion Inc., Zhao Tropical Deli Inc., Jiajie Liu, Fei Liao , dan Hua Zhao terlibat dalam dua penipuan investasi hubungan. Kasus tersebut masing-masing melibatkan platform perdagangan aset kripto palsu NanoBit dan CoinW6.

Dua dakwaan SEC menuduh bahwa para terdakwa meminta investor melalui aplikasi media sosial, berbohong kepada mereka untuk mendapatkan kepercayaan dan keyakinan mereka, dan kemudian mencuri uang mereka. Tuduhan tersebut adalah pertama kalinya SEC AS mengambil tindakan penegakan hukum terhadap penipuan semacam itu.

Dari sekitar Oktober 2023 hingga setidaknya Juni 2024, pelaku penipuan menyamar sebagai profesional industri keuangan di grup WhatsApp untuk membangun kepercayaan investor dan kemudian meminta investasi melalui apa yang disebut platform perdagangan aset kripto NanoBit. Untuk meyakinkan investor bahwa platform tersebut aman, NanoBit diduga berbohong bahwa afiliasinya NanobitUS Securities adalah broker-dealer yang terdaftar di SEC. Mereka yang disebut profesional keuangan ini kemudian menjajakan penawaran koin perdana palsu sehingga investor dapat memperoleh keuntungan besar. Namun, seperti yang dituduhkan dalam dakwaan, platform NanoBit adalah palsu dan dana investor sebenarnya masuk ke peserta skema tersebut, yang mentransfer lebih dari $2 juta ke rekening bank di Hong Kong dan menggelapkan aset kripto senilai ratusan ribu dolar kepada investor.

SEC AS juga mengajukan tuntutan terhadap CoinW6, dengan tuduhan bahwa dari sekitar Juli 2022 hingga setidaknya Desember 2023, peserta skema yang menggambarkan diri mereka sebagai profesional muda dan kaya menghubungi calon investor melalui LinkedIn dan Instagram dan menjalin hubungan romantis melalui WhatsApp. Peserta program mendapatkan kepercayaan dari investor dan kemudian meyakinkan mereka untuk membuka akun di platform perdagangan aset kripto CoinW6. Peserta penipuan diduga mengklaim bahwa investor dapat memperoleh pengembalian harian hingga 3% dari produk taruhan, penambangan, dan penambangan likuiditas aset kripto CoinW6. Faktanya, dana investor disalahgunakan dan investasi, keuntungan, dan saldo rekening mereka adalah fiktif. Ketika investor mencoba menarik keuntungan yang mereka klaim, penipu diduga akan meminta investor membayar pajak tambahan atau biaya lainnya, memberi tahu investor bahwa aset kripto dibekukan sebagai bagian dari penyelidikan penegakan hukum, atau mencoba mengeksploitasi hubungan asmara melalui Komunikasi WhatsApp untuk pemerasan.

“Penipuan investasi hubungan, termasuk yang melibatkan investasi dalam aset kripto, menimbulkan risiko kerugian besar bagi investor ritel, dan penipuan ini menjadi semakin populer di kalangan penipu,” kata Gurbir S. Grewal, Direktur Divisi Penegakan SEC, ancaman ini berkembang pesat. Dalam kedua kasus tersebut, kami menuduh penipu menciptakan ekosistem kripto palsu dan menyajikan informasi palsu kepada investor. Tuduhan kami mengingatkan masyarakat untuk berhati-hati terhadap orang asing yang mempromosikannya di media sosial.