Regulator AS Berhasil Menjatuhkan Hukuman Penjara Terhadap Operator Skema Ponzi yang Melarikan Diri ke Luar Negeri

Pengadilan federal AS telah menjatuhkan hukuman 51 bulan penjara kepada Matthew Melton, seorang pelaku penipuan investasi, karena menjalankan skema Ponzi bernilai jutaan dolar yang secara palsu menjanjikan keuntungan tinggi melalui strategi perdagangan algoritmik yang tidak ada, menandai tindakan penegakan hukum lainnya dalam upaya pemberantasan kejahatan keuangan di negara tersebut.

Menurut Kantor Kejaksaan AS untuk Distrik Selatan New York, Melton mempromosikan program investasi yang dikenal sebagai Price Physics, mengklaim bahwa program tersebut menggunakan algoritma eksklusif untuk memperdagangkan kontrak berjangka dan menjamin investor mendapatkan keuntungan hingga 12% per bulan. Jaksa penuntut mengatakan bahwa strategi perdagangan tersebut tidak pernah ada, dan dana investor malah dialihkan untuk menutupi pengeluaran pribadi Melton dan membayar kembali investor sebelumnya dalam skema Ponzi.

Pihak berwenang mengatakan Melton melarikan diri dari Amerika Serikat pada Desember 2020 setelah mengetahui bahwa ia sedang diselidiki secara kriminal, dan tetap menjadi buronan selama hampir tiga tahun sebelum ditangkap di Inggris pada tahun 2023. Ia diekstradisi ke AS pada akhir tahun 2025 dan mengaku bersalah atas penipuan sekuritas pada April tahun ini.

Selain hukuman penjara, pengadilan memerintahkan Melton untuk menyita lebih dari US$3,75 juta hasil yang terkait dengan penipuan tersebut, sementara ganti rugi untuk para investor akan ditentukan secara terpisah.

Kasus ini merupakan bagian dari upaya penegakan hukum AS yang lebih luas yang menargetkan penipuan investasi dan pelanggaran sekuritas. Jaksa Agung AS Jay Clayton mengatakan pihak berwenang tetap berkomitmen untuk mengejar individu yang menipu investor ritel, dan mencatat bahwa kantor tersebut telah secara signifikan memperluas tindakan penegakan hukum kejahatan keuangan, termasuk kasus-kasus yang melibatkan eksekutif perusahaan dan perdagangan orang dalam.

Investigasi tersebut dilakukan oleh FBI dengan bantuan dari Komisi Sekuritas dan Bursa AS (SEC).