Penyedia Akun Mule Ditangkap di Delhi Saat Polisi Menyelidiki Penipuan Forex Senilai ₹23,5 Juta

Cabang Kejahatan Siber Kepolisian Delhi telah menangkap dua pria yang dituduh menyediakan rekening bank bagi penjahat siber yang terlibat dalam penipuan investasi daring berskala besar. Penyidik ​​mengatakan keduanya membuka beberapa rekening menggunakan dokumen palsu dan menyerahkannya kepada jaringan penipuan, yang kemudian menggelapkan ₹23,5 juta dari korban yang ditipu melalui platform perdagangan valas yang dimanipulasi.

Korban pertama kali didekati di Facebook dengan janji imbal hasil yang menggiurkan dan ditambahkan ke "grup komunitas investor" palsu untuk membangun kredibilitas. Dasbor perdagangan palsu kemudian digunakan untuk menampilkan keuntungan palsu, meyakinkan korban untuk mentransfer sejumlah besar uang. Ketika ia mencoba melakukan penarikan, para penipu menghalanginya dengan berbagai alasan, mulai dari persyaratan pengurusan pajak dan kesalahan sistem hingga ancaman dan intimidasi.

Para pejabat mengatakan para pria yang ditangkap bertindak sebagai fasilitator akun profesional, dengan komisi per akun. Selain membuka rekening, mereka juga menyediakan perangkat perbankan lengkap, termasuk buku cek, kartu debit, buku tabungan, kartu SIM, dan kredensial login, yang memungkinkan para penipu beraksi dari jarak jauh tanpa pemeriksaan identitas. 

Wakil Komisaris Polisi Aditya Gautam mengonfirmasi penangkapan Sajjad Ahmad dan Uttam Mandal, keduanya warga Delhi. Keduanya baru-baru ini membuka rekening giro atas nama "M/s Chand Electronics", yang diserahkan kepada seorang perantara yang terkait dengan sindikat siber yang lebih luas yang mencakup beberapa negara bagian. Temuan awal menunjukkan bahwa rekening tersebut digunakan untuk mengalihkan dana dari penipuan valas dan investasi dengan imbal hasil tinggi. 

Polisi yakin keduanya merupakan bagian dari ekosistem berlapis yang melibatkan pengintai media sosial, pusat panggilan palsu, penyedia akun mule, dan pencuci dana kripto. Penyidik ​​mencurigai lebih banyak pelaku di Delhi, Uttar Pradesh, Benggala Barat, dan India Timur Laut, dengan catatan bahwa sebagian besar uang curian dengan cepat dikonversi menjadi mata uang kripto dan dipindahkan ke dompet luar negeri.

Pihak berwenang telah mengimbau warga untuk tetap waspada terhadap iklan investasi daring, skema valuta asing yang tidak teregulasi, dan tawaran keuntungan yang tidak diminta di media sosial. Polisi memperingatkan bahwa menyewakan, menjual, atau berbagi rekening bank dan kartu SIM merupakan tindak pidana, dan bahkan keterlibatan yang tidak disengaja dapat mengakibatkan hukuman penjara berdasarkan undang-undang kejahatan siber dan pencucian uang.

Pada bulan Oktober, pihak berwenang India juga menangkap penyedia akun bagal dalam penipuan perdagangan terpisah yang terkait dengan “Navuma 915 Insights Stocks” dan “HEM‑Securities.”

Dalam operasi terpisah minggu ini, Kepolisian Delhi membongkar sindikat penipuan investasi terkait Dubai dan menangkap 4 tersangka yang mengoperasikan rekening bank dan memfasilitasi pencucian uang.