Penegakan Hukum FSCA terhadap Operasi Forex Ilegal: Bhaca Green Didenda R9 Juta dan Dikenai Larangan 20 Tahun untuk Pimpinan Utama

Otoritas Pengawas Sektor Keuangan (FSCA) Afrika Selatan telah mengambil tindakan regulasi terhadap Bhaca Green (Pty) Ltd dan para pimpinannya, menyusul pelanggaran keuangan serius dan bisnis valuta asing tanpa izin.

Tuan Songeziwe Mbalo telah dilarang berpraktik di industri jasa keuangan selama 20 tahun. Mbalo dan Bhaca Green menghadapi denda administratif sebesar R9 juta, secara bersama-sama dan terpisah. Tuan Lungile Mgilane telah didenda sebesar R50.000.

Investigasi FSCA mengungkapkan bahwa antara Januari 2019 dan Desember 2020, Mbalo dan Bhaca Green meminta dana dari investor dengan kedok perdagangan valuta asing. Alih-alih perdagangan yang sebenarnya, sebagian besar dana dialihkan untuk membayar "keuntungan" palsu kepada investor lain dan menutupi pengeluaran pribadi Mbalo. Mgilane memberikan layanan keuangan kepada klien atas nama Bhaca Green dan Mbalo. 

Baik Mbalo maupun Bhaca Green tidak memiliki lisensi sebagai penyedia jasa keuangan (FSP) dari FSCA. Mereka bertindak secara ilegal sebagai FSP Kategori II yang tidak berizin dengan menawarkan nasihat dan layanan perantara dalam produk forex.

Mengingat skala dan keseriusan pelanggaran tersebut, FSCA telah memutuskan untuk merujuk masalah ini ke Kepolisian Afrika Selatan (SAPS) dan untuk memberikan semua bukti yang dikumpulkan selama penyelidikannya.

Baru-baru ini, FSCA telah mencabut lisensi Afrimarkets Capital secara permanen setelah menemukan pelanggaran keuangan serius, yang menggemakan tindakan sebelumnya terhadap Banxso .

BrokersView Mengingatkan Anda

Sebelum berinvestasi, periksa apakah perusahaan atau individu tersebut memiliki izin sebagai penyedia jasa keuangan di daftar resmi regulator . Banyak pelaku penipuan menyalahgunakan perdagangan forex sebagai kedok untuk menjalankan skema Ponzi. Jangan bergantung pada materi promosi atau klaim di media sosial. 

Jika Anda mencurigai adanya pelanggaran yang dilakukan oleh broker, segera laporkan ke regulator setempat. Anda juga dapat mengajukan pengaduan melalui BrokersView.