OFAC Menjatuhkan Sanksi Terhadap Jaminan Xinbi Terkait Kaitan dengan Penipuan di Asia Tenggara

Kemarin (9 September 2026), Kantor Pengawasan Aset Asing (OFAC) Departemen Keuangan AS menjatuhkan sanksi kepada Xinbi Guarantee , sebuah pasar daring berbahasa Mandarin yang menurut Departemen Keuangan AS telah mendukung penipuan siber, kecurangan, dan pencucian uang yang menargetkan warga Amerika. Tindakan ini juga menargetkan SafeW Technology dan Anwen Technology, yang menurut OFAC menyediakan teknologi dan layanan keuangan yang mendukung operasi Xinbi.

Xinbi Guarantee telah memproses lebih dari 24 miliar dolar AS.

OFAC menyatakan bahwa Xinbi Guarantee mengoperasikan pasar gelap yang menghubungkan pusat-pusat penipuan dengan penyedia layanan keuangan, teknologi, dan barang-barang lainnya. Platformnya menyediakan layanan penjaminan dan telah digunakan untuk mendukung kejahatan siber dan penipuan keuangan.

Menurut Departemen Keuangan, pasar tersebut telah memproses aset digital dan mata uang fiat senilai lebih dari $24 miliar sejak sekitar tahun 2022, terutama melalui transaksi di Asia Tenggara. OFAC juga mengatakan platform tersebut telah digunakan oleh peretas Korea Utara dan entitas lain yang ditetapkan.

SafeW dan XinbiPay Juga Menjadi Target

OFAC menetapkan SafeW Technology Co., Ltd., yang berbasis di Singapura, dan Anwen Technology Co., Ltd., yang berbasis di Kamboja. Departemen Keuangan mengatakan SafeW menyediakan aplikasi pesan terenkripsi yang digunakan untuk koordinasi, sementara Anwen mengembangkan XinbiPay, juga dikenal sebagai NewPay, sebuah aplikasi pembayaran mata uang kripto dan dompet digital.

Penetapan tersebut dikoordinasikan dengan Satuan Tugas Pusat Penipuan Departemen Kehakiman AS, yang menurut Departemen Keuangan menyita infrastruktur dan dompet aset digital yang digunakan oleh Xinbi Guarantee.

Tindakan ini menyusul sanksi yang dijatuhkan Inggris pada Maret 2026 terhadap Xinbi , yang mengidentifikasi platform tersebut sebagai pasar gelap utama yang menyediakan layanan berbasis mata uang kripto kepada pusat-pusat penipuan di Asia Tenggara.

Risiko Investor dan Pasar Kripto

Bagi investor dan pengguna kripto, kasus ini menyoroti risiko yang terkait dengan pasar kripto ilegal, pusat penipuan, dan jaringan pembayaran aset digital. Pengguna harus memverifikasi pihak lawan, layanan dompet, dan platform keuangan melalui sumber resmi sebelum mentransfer dana.

OFAC menyatakan bahwa properti dan kepentingan dalam properti dari orang-orang yang ditetapkan dalam yurisdiksi AS atau di bawah kendali warga negara AS diblokir, dengan tunduk pada pengecualian atau lisensi yang berlaku. Investor dan bisnis juga harus mempertimbangkan risiko sanksi ketika berurusan dengan entitas yang ditetapkan.

Atau Anda juga dapat  berkonsultasi dengan spesialis Brokersview kami  untuk ulasan broker dan catatan peraturan—lindungi dana Anda sebelum mengambil risiko apa pun.

Sumber: Departemen Keuangan AS / Pengumuman OFAC

Bacaan Terkait

NFA Memberikan Sanksi Larangan Keanggotaan kepada Perusahaan VBI dan Mantan Pimpinannya