CNMV Menerbitkan 33 Peringatan Terkait dengan Pemberitahuan Regulator Luksemburg

Komisi Pasar Sekuritas Nasional Spanyol (CNMV) menerbitkan 33 peringatan pada tanggal 9 September 2026, berdasarkan peringatan yang diterima dari Komisi Pengawasan Sektor Keuangan Luksemburg (CSSF) . Peringatan tersebut mencakup entitas tidak berizin, situs web tiruan, dan email palsu yang menyamar sebagai perusahaan keuangan berizin.

Peringatan CSSF Mencakup Entitas Tidak Sah dan Situs Web Kloning

Daftar CNMV mencakup entitas seperti Isladova (isladova.com), Hancuvertam (hancuvertam.pro), Tag Markets, MEXC, Alinmcol, Urbanmint Digital Assets, Nexura VG, 3CGroup, dan Melzapay . Daftar tersebut juga mencakup situs web yang dituduh meniru perusahaan resmi, termasuk visionfundlu.com, yang secara keliru merujuk pada RBC Funds (Lux), dan hautfortpartners.com, yang meniru Hautfort Partners.

Peringatan tersebut juga menyebutkan Nordea Investment Funds SA, European Broker SA Luxembourg, Clearstream Banking SA, Luxempart SA dan International Fund Services & Asset Management SA sebagai entitas yang identitasnya diduga telah disalahgunakan melalui situs web atau alamat email yang menipu.

Risiko Perusahaan Kloning Meluas di Luar Luksemburg

Masalah ini tidak hanya terbatas pada CSSF. FCA juga telah memperingatkan tentang perusahaan klon yang meniru detail perusahaan resmi agar tampak sah, sementara ASIC mengatakan para penipu telah menyamar sebagai regulator Australia melalui email, situs web, dan komunikasi lainnya.

Bagi investor, risiko utamanya adalah nama perusahaan, situs web, atau logo regulator yang familiar saja tidak cukup untuk membuktikan otorisasi. Investor harus memverifikasi entitas hukum, domain, detail kontak, dan status regulasi yang tepat melalui register resmi regulator sebelum mengirimkan dana atau informasi pribadi.

CNMV menyatakan bahwa peringatan dari regulator Eropa dapat diperiksa melalui basis data entitas tidak berizin dan peringatan lainnya.

Hal-hal yang Harus Diperiksa Investor

Bagi investor yang membandingkan platform investasi teregulasi, broker dengan spread rendah, atau platform trading MT5, memeriksa badan hukum sangatlah penting. Situs web yang menggunakan nama, merek, atau detail perusahaan keuangan yang sah belum tentu milik perusahaan tersebut.

Untuk peringatan regulasi lebih lanjut, pengecekan broker, dan investigasi penipuan investasi, ikuti [ Ulasan Broker ] dan [ Peringatan Penipuan ] kami untuk pembaruan lebih lanjut.

Bacaan Terkait

CNMV Memberi Peringatan tentang 12 Perusahaan dan Situs Web Investasi Tiruan