DFSA Peringatkan tentang Surat Palsu yang Meminta Pembayaran Kripto dan Blockchain

Otoritas Jasa Keuangan Dubai (DFSA) telah memperingatkan masyarakat tentang penipuan yang melibatkan komunikasi yang menyamar sebagai regulator dan secara salah mengklaim memproses, memverifikasi, menyelesaikan, atau melepaskan dana yang terkait dengan transaksi blockchain, mata uang kripto, dan DeFi.

Surat dan email palsu tersebut menggunakan nama dan logo DFSA dan mungkin merujuk pada “blok penyelesaian blockchain,” “dompet terpisah,” persyaratan verifikasi, atau protokol kepatuhan. Penerima kemudian diduga diminta untuk melakukan pembayaran atau setoran tambahan sebelum dana mereka dapat dicairkan.

DFSA Menyatakan Komunikasi Tersebut Merupakan Penipuan

DFSA menjelaskan bahwa komunikasi tersebut tidak dikeluarkan oleh regulator. Mereka menyatakan bahwa DFSA tidak memproses, menyimpan, memverifikasi, menyelesaikan, atau melepaskan dana klien.

Regulator juga tidak mewajibkan konsumen untuk melakukan deposit, pembayaran verifikasi, pembayaran penyelesaian, atau biaya lainnya untuk mencairkan hasil investasi, kepemilikan mata uang kripto, atau aset terkait blockchain.

DFSA menyatakan bahwa mereka tidak menerbitkan surat terkait dana pelanggan melalui sistem penyelesaian blockchain dan tidak mengoperasikan dompet pelanggan, blok penyelesaian, atau pengaturan penyimpanan mata uang kripto.

Badan pengawas telah menerbitkan salinan surat palsu yang terlibat dalam penipuan tersebut. Baca surat palsu DFSA.

Penipuan Penyamaran Regulator Serupa

Peringatan ini bukanlah contoh terisolasi dari penipu yang menyalahgunakan identitas regulator keuangan. ASIC Australia juga telah memperingatkan tentang penipuan di mana penipu menyamar sebagai regulator dan meminta pembayaran untuk mencairkan dana atau aset. ASIC mengatakan bahwa mereka tidak mengumpulkan pembayaran untuk memungkinkan pencairan dana dan tidak akan meminta atau menerima pembayaran kripto untuk tujuan tersebut.

ASIC secara terpisah telah memperingatkan bahwa penipu dapat menggunakan situs web, logo, email, dan akun media sosial regulator palsu untuk membuat komunikasi investasi yang curang tampak sah.

Kasus-kasus ini menyoroti risiko umum bagi investor: nama, logo, atau dokumen yang tampak resmi dari regulator saja tidak dengan sendirinya membuktikan bahwa suatu komunikasi itu asli.

Investor Harus Memverifikasi Sebelum Membayar

DFSA sangat menyarankan konsumen untuk tidak menanggapi komunikasi penipuan, mengirim uang, atau memberikan informasi pribadi, perbankan, dompet mata uang kripto, atau identitas.

Investor harus sangat berhati-hati ketika seseorang mengklaim bahwa "biaya verifikasi," "pembayaran penyelesaian," atau "biaya pelepasan" tambahan diperlukan untuk memulihkan atau mengakses dana investasi.

Bagi investor Forex dan CFD, pengecekan regulasi juga harus melampaui nama merek broker. Sebelum membuka akun, investor harus memverifikasi entitas hukum, regulator, nomor lisensi, aktivitas yang diizinkan, dan entitas yang disebutkan dalam perjanjian klien melalui register resmi regulator terkait.

Untuk peringatan regulasi lebih lanjut, pengecekan broker, dan investigasi penipuan investasi, ikuti [ Ulasan Broker ] dan [ Peringatan Penipuan ] kami untuk pembaruan lebih lanjut.

Bacaan Terkait

ASIC Palsu! Penipu Menyamar sebagai Regulator Keuangan Australia untuk Memberikan Informasi Palsu