Mantan CEO Dituduh Melakukan Skema Investasi Seperti Ponzi $ 46 Juta

Komisi Sekuritas dan Bursa AS (SEC) telah mengajukan tuntutan terhadap Kenneth Mattson, mantan CEO perusahaan investasi real estat LeFever Mattson, menuduh dia mengatur skema penipuan yang menipu sekitar 200 investor, banyak dari mereka pensiunan warga lanjut usia, dari setidaknya $ 46 juta.

Menurut keluhan tersebut, LeFever Mattson mengelola kemitraan terbatas yang sah yang berinvestasi di real estat perumahan dan komersial. Namun, dari 2007 hingga April 2024, Mattson diduga menjual kepemilikan palsu dalam kemitraan ini kepada investor. Penjualan penipuan tidak pernah didokumentasikan dalam catatan yang sah, yang berarti korban tidak pernah mendapatkan hak kepemilikan atau kemitraan yang sebenarnya.

Sebaliknya, Mattson diduga mencampur dana investor baru dengan dana pribadi dan bisnisnya, menggunakan uang itu untuk melakukan pembayaran seperti Ponzi kepada investor sebelumnya, memalsukan dokumen pajak, dan membiayai pengeluaran pribadi, transaksi real estat, dan pengeluaran yang terkait dengan kemitraan pribadinya, KS Mattson Partners LP.

Keluhan SEC juga menuduh bahwa Mattson mendorong para korban untuk mentransfer dana dari rekening pensiun individu (IRA) mereka ke dalam apa yang disebut rekening pensiun yang dikelola sendiri, yang akan memungkinkan mereka untuk berinvestasi dalam apa yang disebut kepentingan kemitraan terbatas. Namun, dugaan penjualan ini tidak pernah tercatat dalam buku resmi LeFever Mattson, dan para investor tersebut tidak menjadi mitra terbatas yang sebenarnya.

Gugatan itu, yang diajukan di Pengadilan Distrik AS untuk Distrik Utara California, mengejar perintah permanen, termasuk perintah pengadilan berbasis perilaku, pembebasan dengan bunga pra-penilaian, hukuman perdata, dan pengadilan petugas dan direktur. Pengaduan tersebut juga menyebut KS Mattson Partners LP sebagai tergugat bantuan dan meminta pembebasan atas keuntungan yang diperoleh secara tidak sah dengan bunga pra-peradilan.