Thailand Mengungkap Skandal Valuta Asing Besar-besaran: 24 Penggerebekan, Jutaan Dolar Disita, Tokoh-Tokoh Penting Sedang Diselidiki

Otoritas Thailand telah membongkar jaringan penipuan investasi valuta asing skala besar dalam salah satu operasi kejahatan keuangan paling signifikan di negara itu tahun ini. Pada 16 Juni 2026, Departemen Investigasi Khusus (DSI), Biro Investigasi Kejahatan Siber, Bank Sentral Thailand, dan lembaga penegak hukum lainnya meluncurkan Operasi “Hentikan Pencucian Uang,” melakukan penggerebekan serentak di 24 lokasi di lima provinsi.

Operasi penertiban terkoordinasi tersebut menargetkan skema investasi valuta asing canggih yang dituduh menipu ribuan investor melalui janji-janji keuntungan tinggi yang dijamin. Pihak berwenang membekukan lebih dari 77 rekening bank dan menyita aset senilai puluhan juta baht, termasuk lebih dari 65 juta baht dalam bentuk tunai, mobil super mewah, batangan emas dan perak, barang-barang bermerek, dompet mata uang kripto, senjata api, komputer, dan catatan keuangan.

Menurut para penyelidik, para korban dipancing ke platform perdagangan yang dirancang secara profesional yang menampilkan keuntungan dan pertumbuhan akun palsu. Pada kenyataannya, pihak berwenang percaya bahwa tidak ada perdagangan forex yang sah yang terjadi, dengan dana investor diduga dialihkan untuk membiayai gaya hidup mewah dan pembelian barang-barang mewah. Para korban yang mencoba menarik dana dilaporkan diminta untuk membayar biaya tambahan sebelum kehilangan kontak dengan operator.

Kasus ini telah menarik perhatian publik yang signifikan menyusul laporan bahwa para penyelidik sedang memeriksa potensi keterkaitan dengan tokoh-tokoh terkemuka dari sektor politik dan hiburan Thailand. Meskipun belum ada nama yang dirilis, pihak berwenang mengatakan bahwa semua individu yang terkait dengan skema tersebut akan diselidiki tanpa memandang status mereka.

Operasi ini merupakan bagian dari upaya Thailand yang lebih luas untuk memerangi penipuan investasi, kejahatan siber, dan kegiatan pencucian uang yang telah berkembang pesat di seluruh Asia Tenggara. Pihak berwenang telah mendesak para korban untuk melapor dan memperingatkan investor untuk memverifikasi bahwa platform investasi atau penyedia valuta asing mana pun memiliki lisensi yang sah sebelum menyetorkan dana.

Investigasi masih berlangsung, dan penangkapan serta penyitaan aset tambahan diperkirakan akan terjadi seiring dengan upaya pihak berwenang untuk melacak aktivitas keuangan jaringan tersebut.