Jaksa AS Berupaya Melakukan Penyitaan Aset Perdata Sebesar 200.000 USDT dalam Penipuan Mata Uang Kripto Berbasis Romansa yang Memanfaatkan Platform Kencan, Akun Perdagangan Palsu, dan Pencucian Uang Berlapis

Jaksa AS telah meluncurkan tindakan penyitaan perdata untuk merebut kembali sekitar 200.000 USDT, yang diyakini sebagai hasil dari penipuan investasi mata uang kripto daring yang menargetkan seorang warga Massachusetts melalui platform kencan.

Kasus ini bermula dari penyelidikan yang lebih luas terhadap apa yang disebut penipuan investasi terkait percintaan , sebuah model penipuan yang menggabungkan rekayasa sosial dengan platform perdagangan palsu.

Kepercayaan Dibangun Sebelum Jebakan

Para penyidik ​​menduga pelaku penipuan, yang menggunakan alias “Nino Martin,” memperkenalkan dirinya sebagai seorang profesional keuangan yang menawarkan panduan perdagangan mata uang kripto. Setelah mendapatkan kepercayaan, korban diarahkan untuk membuka rekening dan mentransfer dana ke platform perdagangan yang tampak sah. Pihak berwenang kini meyakini bahwa platform tersebut sepenuhnya palsu.

Karena transfer awal ditandai oleh lembaga keuangan yang sah, individu yang terkait dengan skema tersebut diduga memberikan instruksi langkah demi langkah tentang cara melewati kontrol transaksi. Korban akhirnya mentransfer lebih dari $500.000 sebelum menyadari bahwa skema tersebut adalah penipuan dan menghubungi penegak hukum.

Taktik eskalasi serupa telah diamati dalam penipuan kripto berbantuan AI yang menggunakan platform media sosial , di mana "keuntungan" awal dan keterlibatan terus-menerus digunakan untuk mendorong pendanaan berulang.

Melacak Uang di Rantai

Sebagian dari dana yang dicuri kemudian dilacak ke dompet mata uang kripto tertentu, yang disita oleh otoritas AS pada Juni 2025. Gugatan perdata saat ini bertujuan untuk secara resmi menyita aset-aset tersebut sehingga pada akhirnya dapat dikembalikan kepada para korban, sambil menunggu klaim hukum.

Para pejabat mencatat bahwa meskipun pelaku sering kali berbasis di luar negeri, pelacakan kripto telah menjadi alat yang semakin efektif dalam mengganggu hasil penipuan, terutama ketika dana melewati stablecoin seperti USDT. Hal ini mencerminkan tren penegakan hukum yang terlihat dalam upaya terbaru di Asia untuk mempercepat pembekuan rekening dalam kasus aset digital (lihat: langkah-langkah penangguhan pembayaran Korea Selatan).

Pola Penegakan Hukum yang Berkembang

Pengajuan penyitaan ini adalah salah satu dari beberapa tindakan baru-baru ini yang terkait dengan penipuan berbasis kripto yang menargetkan warga AS. Alih-alih menunggu vonis pidana, pihak berwenang semakin sering menggunakan pemulihan aset sipil untuk mencegat dana sebelum dana tersebut menghilang melintasi perbatasan atau masuk ke dompet yang tidak diatur.

BrokersView mencatat bahwa penipuan investasi kripto berbasis percintaan terus menempati peringkat di antara kategori penipuan yang paling merugikan secara finansial, menggabungkan manipulasi emosional dengan aset digital yang bergerak cepat dan struktur pencucian uang berlapis.

Seiring dengan semakin canggihnya ekosistem penipuan daring, upaya penegakan hukum bergeser ke arah pelacakan dana, penonaktifan akun, dan penyitaan aset, daripada hanya mengandalkan penuntutan pidana setelah kerugian terjadi.