Investasi USDC: Broker Tidak Teregulasi Meminta Investor Membayar Biaya untuk Menarik

Broker forex ilegal USDC Investment baru-baru ini menjadi perhatian kami oleh keluhan yang diajukan oleh pengguna BrokersView terhadapnya. Situs web broker penuh dengan kecurigaan, dan beberapa pengguna telah melaporkan bahwa mereka telah diblokir dari penarikan dana mereka, tidak dapat melakukannya hingga hari ini.

Pengalaman korban dalam Investasi USDC

Menurut korban, alasan dia ingin berinvestasi di USDC Investment adalah karena rekomendasi dari orang asing yang mendekatinya di media sosial dan membujuknya untuk berdagang di sini.

Korban menginvestasikan $ 100 pada prinsipnya atas arahan orang ini dan memperoleh $ 16 melalui perdagangan.

Setelah investor mendapatkan keuntungan pertama, scammer mulai membujuknya untuk menyetor jumlah modal yang lebih tinggi, mengatakan bahwa keuntungan yang diperoleh juga akan lebih banyak. Korban menginvestasikan $ 2.800 kali ini dan memperoleh keuntungan $ 950. Pada titik ini, investor telah "mendapatkan" total $966 dari Investasi USDC.

Setelah mendapat untung, scammer berpura-pura mengajari korban cara menarik dana - ini adalah "hidangan utama" penipuan.

Pada penarikan pertama, investor berusaha menarik sejumlah kecil $ 30 dan berhasil. Tetapi ketika dia mencoba menarik $ 3.000, sistem memblokir transaksi. Seorang karyawan perusahaan yang diduga mengatakan kepada korban di Telegram bahwa penarikannya diblokir karena akunnya dicurigai melakukan pencucian uang dan bahwa satu-satunya cara untuk menjadi normal dan mencabut pembatasan adalah dengan membayar biaya dalam waktu 24 jam, biaya selangit yang berjumlah ribuan dolar, yang jelas bukan permintaan yang masuk akal yang dibuat oleh broker yang sah.

USDC Investment adalah broker yang tidak diatur

Menurut situs webnya, USDC Investment mengklaim sebagai perusahaan "terdaftar di Inggris" dan diatur oleh Asosiasi Berjangka Nasional (di AS) dengan nomor 0555620.

Kami pertama kali mencari Company House of the UK untuk nama perusahaan "USDC Investment Limited" dan menemukan perusahaan terdaftar dengan nama yang sama. Namun, situs web broker tidak memberikan rincian apa pun (misalnya alamat, nomor telepon, dll.) bagi investor untuk membandingkan dan mengonfirmasi. Oleh karena itu, kami tidak dapat mengonfirmasi bahwa perusahaan yang terdaftar di Inggris adalah perusahaan operasi USDC Investment.

Selain itu, kami mencari di Otoritas Perilaku Keuangan Inggris (FCA) portal, tetapi tidak menemukan perusahaan yang diatur bernama "USDC Investment Limited". Dengan kata lain, Investasi USDC tidak terdaftar atau diatur oleh FCA sebagaimana diwajibkan oleh hukum Inggris dan tidak berwenang untuk melakukan aktivitas layanan valuta asing.

Akhirnya, menurut pencarian kami di portal NFA, Investasi USDC tidak diatur oleh NFA, dan BrokersView berulang kali mengingatkan pedagang bahwa perusahaan yang diberi label sebagai "anggota non-NFA" tidak diatur oleh NFA.

Broker ilegal yang menuntut pembayaran sebelum menarik

Tidak jarang platform ilegal meminta investor membayar biaya sebelum menarik dana mereka, tetapi perilaku seperti itu jelas tidak berdasarkan hukum. Tidak pernah terdengar ada biaya yang harus dibayar untuk memberhentikan tuduhan pencucian uang.

Selain itu, korban juga mengatakan bahwa dia diminta untuk menggunakan perangkat lunak perdagangan yang disebut "ST5 MAX", yang mengingatkan kita pada penipuan yang dikeluhkan pengguna BrokersView bulan lalu, "ST5".

Beberapa pengguna mengatakan mereka ditipu untuk berinvestasi di "ST5" dan mengalami masalah penarikan. Para scammers menuntut agar para pengguna ini membayar "pajak 15%" sebelum mereka dapat menarik dana mereka, atau mereka tidak akan diizinkan untuk melakukannya. Seorang pengguna juga bertanya di komentar apakah mereka benar-benar dapat menarik dana mereka setelah membayar pajak. Faktanya, bahkan jika investor membayar biaya penarikan yang diperlukan, tidak mungkin mendapatkan keuntungan sepeser pun.

Baik USDC Investment dan "ST5" adalah scammers yang beroperasi di pasar Forex, dan mereka menggunakan trik yang sangat mirip. Meskipun kami tidak memiliki bukti bahwa kedua penipuan ini dilakukan oleh kelompok penjahat yang sama, kami yakin bahwa tidak ada penipuan yang layak dipercaya oleh investor mana pun.

Karena tujuan akhir dari scammers adalah keuntungan haram, "valuta asing" atau instrumen perdagangan lainnya hanyalah penyamaran yang mereka lakukan untuk menipu, dana yang diinvestasikan mungkin tidak masuk ke pasar valuta asing, dan tidak ada transaksi yang terlibat. Semua uang langsung dikirim ke kantong para scammers. Untuk mempersiapkan permainan yang lebih lama, sarang dapat memodifikasi saldo yang ditampilkan pada Aplikasi perdagangan untuk menciptakan ilusi keuntungan, dan mereka juga kadang-kadang menyetujui permintaan penarikan sejumlah kecil uang untuk menipu kepercayaan korban. Setelah pedagang yakin, scammers menggunakan kepercayaan untuk menuntut biaya yang lebih mahal. Ketika pedagang menolak untuk membayar biaya atau tidak mampu membayar biaya mahal, scammers memutuskan semua kontak dan "menghilang."

BrokersView mengingatkan Anda

Memulihkan dana dari scammers adalah masalah yang merepotkan bagi korban, regulator, dan penegak hukum. Penipu menyembunyikan alamat asli mereka di Internet yang luas, terkadang secara salah mengklaim berada di yurisdiksi yang diatur. Ini bahkan mengarah pada pengembangan penipuan "layanan pemulihan uang", yang telah diperingatkan oleh regulator Inggris, FCA, yang disebut "penipuan ruang pemulihan."

Tetapi daripada mencoba menebus kerugian atau memulihkan dana setelah ditipu, kami menyarankan agar investor mempertimbangkan opsi mereka dengan hati-hati sebelum berinvestasi. Meskipun bekerja dengan broker yang patuh tidak sepenuhnya menghilangkan risiko investasi, itu memungkinkan Anda untuk mempertahankan hak untuk mengajukan keluhan dan mengajukan klaim terhadap regulator dan broker jika terjadi kesalahan oleh perusahaan.

Jika Anda merasa sulit untuk memverifikasi keabsahan broker potensial Anda sebelum berinvestasi, Anda dapat mencari nama broker di BrokerView atau mengajukan pertanyaan kepada kami. BrokersView menawarkan layanan peninjauan broker Forex secara gratis.