Eksekutif QRS Global Ditahan karena DSI Thailand Tuduh Manipulasi Perdagangan dan Penipuan Investasi Valas

Penindakan terhadap dugaan penipuan investasi Forex di Thailand semakin intensif setelah pihak berwenang menangkap seorang eksekutif senior yang terkait dengan QRS Global , sementara para penyelidik mengungkap jaringan yang semakin luas yang melibatkan banyak broker, agen perantara, dan aliran uang lintas batas.

Pada tanggal 15 Juli , Departemen Investigasi Khusus (DSI) Thailand menangkap Mallika Maksalud , eksekutif dan direktur QRS Education Co., Ltd. , perusahaan yang mengoperasikan bisnis QRS Global di Thailand. Ia ditahan di Rumah Sakit Rama IX di Bangkok berdasarkan surat perintah penangkapan Pengadilan Pidana setelah dilaporkan mencari perawatan medis beberapa jam sebelum jadwal kepulangannya.

Eksekutif Menghadapi Berbagai Tuduhan Pidana

Menurut DSI, Mallika telah didakwa dengan sejumlah pelanggaran serius, termasuk:

Penipuan publik;

Peminjaman publik yang curang;

Menjalankan bisnis pialang sekuritas tanpa lisensi;

Melakukan perdagangan derivatif tanpa izin;

Mengimpor data komputer palsu berpotensi menyebabkan kerugian publik;

Konspirasi untuk melakukan pencucian uang; dan

Pencucian uang.

Saat dikawal untuk diinterogasi, Mallika menolak menjawab pertanyaan wartawan.

Penangkapan dirinya terjadi hanya satu hari setelah penyidik ​​menahan tersangka utama lainnya, Theerapong Kongkaew , yang lebih dikenal sebagai "Coach James," yang diduga memainkan peran utama dalam mempromosikan skema investasi Forex ALL IN .

Pengadilan Menolak Jaminan Bebas

Setelah penangkapan tersebut, Pengadilan Kriminal Thailand memutuskan bahwa Mallika harus tetap ditahan sementara penyidik ​​terus mengumpulkan bukti. Permohonan pembebasannya dengan jaminan ditolak, dan dia dipindahkan ke Lembaga Pemasyarakatan Wanita Pusat .

DSI juga telah meminta surat perintah penangkapan untuk beberapa tersangka tambahan, termasuk anggota parlemen Partai Rakyat Pawut Pongwitayaphanu ("Pom") . Namun, pengadilan hanya menyetujui surat perintah untuk dua tersangka, termasuk Mallika. Pawut dan individu lainnya malah diperintahkan untuk mengakui tuduhan tersebut melalui prosedur hukum normal, karena pengadilan menemukan alasan yang tidak cukup untuk membenarkan penahanan segera.

DSI Mengungkap Dugaan Jaringan Multi-Broker

Para penyelidik menduga bahwa QRS menarik investor dengan mengklaim memiliki lisensi regulasi luar negeri, menjanjikan pengembalian yang sangat tinggi, menyelenggarakan seminar perdagangan, dan mengoperasikan kelompok sinyal. Platform ini juga dituduh memanipulasi kondisi perdagangan, membatasi penarikan dana, dan menggunakan broker perantara (IB) untuk terus merekrut investor baru.

Seiring perluasan investigasi, DSI mengidentifikasi empat kelompok pialang yang diduga terkait dengan skema tersebut:

Etherwealth

GeoFX Group

HF Markets (SV) Ltd.

QRS Global

Investigasi BrokersView sebelumnya menemukan bahwa Etherwealth telah diberi peringatan publik oleh Komisi Sekuritas dan Investasi Australia (ASIC) karena diduga menyediakan layanan keuangan tanpa izin .

Sementara itu, TouchStone Markets , bagian dari grup GeoFX, juga telah diberi peringatan oleh regulator Inggris. BrokersView juga mengidentifikasi sebuah platform yang meniru merek HF Markets yang sah .

QRS Global di Pusat Investigasi

Di antara keempat kelompok broker tersebut, QRS Global menjadi fokus utama investigasi DSI.

Pihak berwenang mengatakan jaringan QRS mencakup QRS Global , QRS Education , Wisdom Way , dan entitas afiliasi yang terdaftar di Selandia Baru dan Komoro .

Menurut investigasi BrokersView sebelumnya, QRS Global mengklaim memiliki lisensi dari Mwali International Services Authority (MISA) di Komoro dan memiliki entitas terdaftar di Selandia Baru. Namun, MISA adalah regulator luar negeri dengan pengawasan dan perlindungan investor yang terbatas, sementara entitas di Selandia Baru hanya terdaftar sebagai perusahaan dan tidak memiliki lisensi jasa keuangan lokal.

DSI meyakini QRS Global bertindak sebagai salah satu pusat keuangan utama dalam dugaan penipuan tersebut, menerima atau memperoleh keuntungan dari dana yang ditransfer oleh sejumlah investor Forex.

Jejak Aliran Uang Sedang Diselidiki

Para penyelidik juga telah mengungkap jaringan hubungan keuangan yang luas.

Menurut DSI, Pawut Pongwitayaphanu menerima 28 juta baht dari Spark Digital Co., Ltd. pada 18 Juli 2024 , melalui empat belas transfer terpisah masing-masing sebesar 2 juta baht. Pihak berwenang terus menyelidiki sumber dan tujuan dana tersebut.

Investigasi tersebut juga mengidentifikasi hubungan erat antara QRS dan seorang broker perantara bernama Manit , yang transaksi keuangannya diduga terhubung dengan ALPFX . Para penyelidik meyakini dana mengalir dari ALPFX ke Spark Digital sebelum akhirnya ditransfer ke rekening bank pribadi Pawut.

Kerugian Mungkin Mencapai 6 Miliar Baht

DSI menyatakan bahwa investigasi telah meluas jauh melampaui QRS sendiri ke jaringan yang lebih luas dari broker Forex tidak berlisensi, broker perantara, pemroses pembayaran, dan perusahaan afiliasi .

Pihak berwenang meyakini kelompok tersebut beroperasi antara tahun 2021 dan 2024 , diduga memikat ratusan investor dengan janji keuntungan luar biasa melalui skema investasi Forex yang curang.

Setidaknya 500 korban telah mengajukan pengaduan, sementara para penyelidik terus meninjau catatan bank, transaksi aset digital, bukti elektronik, dan dokumen perusahaan. DSI memperkirakan total kerugian investor dapat mencapai 6 miliar baht (sekitar US$185 juta ).

Apa yang awalnya tampak sebagai keluhan tentang masalah penarikan dana kini telah berkembang menjadi investigasi kriminal besar yang melibatkan aktivitas pialang tanpa izin, penipuan investasi, transfer dana lintas batas, dan dugaan pencucian uang . Seiring berjalannya investigasi, pihak berwenang memperkirakan akan teridentifikasi perusahaan dan individu tambahan yang terkait dengan jaringan tersebut.

BrokersView Mengingatkan Anda

Investor harus tetap waspada terhadap program investasi yang menjanjikan "keuntungan terjamin," "pengembalian tinggi dalam waktu singkat," atau "investasi tanpa risiko." Skema Forex yang mengandalkan kursus perdagangan, kelompok sinyal, atau komisi rujukan IB untuk merekrut peserta patut mendapat perhatian khusus. Sebelum membuka rekening atau menyetor dana, investor harus selalu memverifikasi status regulasi broker secara independen dan menghindari hanya mengandalkan klaim lisensi luar negeri atau program perdagangan yang dipimpin oleh mentor.

BrokersView menyarankan investor bahwa jika perselisihan tidak dapat diselesaikan, klien dapat mempertimbangkan untuk mengajukan keluhan melalui proses pengaduan resmi broker atau, jika berlaku, kepada badan pengatur keuangan terkait yang mengawasi entitas berlisensi broker tersebut.

Atau Anda dapat segera mengajukan pengaduan ke BrokersView , dan kami akan membantu Anda melaporkan situasi tersebut kepada otoritas pengatur yang relevan.