BaFin Menandai Beberapa Platform Investasi dan Kripto Tidak Sah

Otoritas Pengawasan Keuangan Federal Jerman (BaFin) telah mengeluarkan serangkaian peringatan baru terhadap beberapa situs web yang diduga menawarkan layanan keuangan, sekuritas, perbankan, dan aset kripto yang tidak sah. Regulator tersebut juga mengidentifikasi beberapa kasus penyalahgunaan identitas, di mana operator penipu secara palsu mengklaim berafiliasi dengan perusahaan sah di Jerman, Inggris, dan Swiss.

Beberapa peringatan berkaitan dengan penawaran deposito berjangka (Festgeld) palsu, sementara yang lain melibatkan platform perdagangan tidak resmi dan penyedia layanan aset kripto. BaFin juga menyoroti jaringan situs web investasi dengan desain serupa yang beroperasi di bawah templat yang sama, yang menunjukkan adanya aktivitas terkoordinasi.

Regulator mengingatkan investor bahwa perusahaan yang menyediakan layanan perbankan, investasi, sekuritas, atau aset kripto di Jerman harus memperoleh otorisasi dari BaFin. Konsumen didorong untuk memverifikasi status regulasi perusahaan sebelum berinvestasi dan tetap waspada terhadap platform yang menggunakan identitas perusahaan palsu atau menjanjikan keuntungan yang tidak realistis.

Platform yang Diperingatkan

Platform	Situs web	Tangkapan layar
Investasi DB	dbinvestition.com
Clear Market Europe	clearmarketeurope.com	/
Donze Unlimited	donze-unlimited.com
DLJ International Group Limited	dlj-grp.com
Aset Modal Otak	brain-capital-asset.com
AlpineNova	alpinenova.io
Mitra Degiro	degiropartners.io
Delta Private Capital	deltaprivatecapital.com