Departemen Kehakiman Filipina Meneruskan Kasus Pidana Terhadap Modesto OPC Karena Menggalang Investasi Publik Tanpa Persetujuan SEC

Departemen Kehakiman Filipina (DOJ) telah memerintahkan pengajuan tuntutan pidana terhadap Modesto Cardano Market Cap Tr3ding Services OPC dan para pejabatnya karena secara ilegal meminta investasi dari publik. Kasus ini bermula dari pengaduan yang diajukan oleh Komisi Sekuritas dan Bursa Filipina (SEC).

Dalam resolusi tersebut disebutkan nama pemegang saham tunggal, direktur, dan presiden perusahaan, Modesto Clidoro Miravalles, bersama dengan nomine Tonio Miravalles dan Karissa Alviar. Mereka menghadapi dakwaan karena melanggar Pasal 8 dan 28 Kode Regulasi Sekuritas (KUHAP), terkait dengan Pasal 6 Undang-Undang Pencegahan Kejahatan Siber.

Pasal 8 (SRC) melarang penjualan atau penawaran sekuritas tanpa registrasi SEC. Pasal 28 (SRC) mewajibkan registrasi semua orang yang terlibat dalam bisnis jual beli sekuritas. Pasal 6 (Undang-Undang Pencegahan Kejahatan Siber) meningkatkan hukuman untuk kejahatan yang dilakukan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi.

Investigasi SEC

Departemen Penegakan Hukum dan Perlindungan Investor (EIPD) SEC mulai memantau Modesto OPC pada Maret 2024 setelah perusahaan tersebut gagal menyerahkan dokumen pendirian yang diperlukan. Para penyelidik kemudian menemukan bahwa perusahaan tersebut mempromosikan skema investasi melalui media sosial.

Melalui skema yang tidak sah, Modesto OPC menawarkan sekuritas dalam bentuk peluang investasi melalui berbagai rencana, seperti rencana keuntungan kompensasi dan rencana ahli, yang menjanjikan pengembalian bulanan terjamin hingga 10%.

Resolusi Departemen Kehakiman

Menurut Departemen Kehakiman (DOJ), sertifikasi SEC mengkonfirmasi bahwa Modesto OPC tidak terdaftar sebagai penerbit sekuritas dan tidak memiliki permohonan pendaftaran yang sedang diproses. Resolusi tersebut menekankan bahwa ajakan investasi publik merupakan penerbitan sekuritas dan harus didaftarkan ke SEC sebelum ditawarkan.

Bacaan Terkait:

Departemen Kehakiman Filipina Bertindak Tegas Terhadap Skema Investasi Tanpa Izin dalam Penindakan Regulasi Besar-besaran