Departemen Kehakiman AS Sita Domain Penipuan Kripto yang Menyamar sebagai Tickmill, Dioperasikan dari Kompleks Penipuan Burma

Departemen Kehakiman AS (DOJ) telah menyita domain tickmilleas.com, yang digunakan untuk menipu warga Amerika melalui penipuan investasi mata uang kripto. Situs tersebut dioperasikan dari kompleks Tai Chang di Burma, yang juga dikenal sebagai Kasino Kosai, dan terkait dengan Tentara Kebajikan Demokratik Karen (DKBA) dan Trans Asia International Holding Group Thailand Company Limited (Trans Asia).

Domain tersebut berpura-pura menjadi platform perdagangan yang sah, menipu korban agar menyetor dana sambil menampilkan transaksi palsu dan saldo akun palsu. Meskipun baru terdaftar pada November 2025, Biro Investigasi Federal (FBI) telah mengidentifikasi beberapa korban yang kehilangan uang melalui situs tersebut bulan lalu. 

Saat ini, halaman pembuka penyitaan memperingatkan pengunjung bahwa domain tersebut telah dihapus oleh penegak hukum. Berdasarkan ejaannya, BrokersView yakin bahwa tickmilleas.com kemungkinan besar menyamar sebagai broker resmi Tickmill . Skema penipuan sering kali menyalahgunakan nama dan logo perusahaan teregulasi untuk menyesatkan dan menipu investor yang tidak menaruh curiga.

Para penyelidik menemukan bahwa situs tersebut juga mengarahkan pengguna untuk mengunduh aplikasi seluler palsu dari Google Play dan App Store Apple. Beberapa aplikasi telah dihapus setelah FBI memberi tahu Google dan Apple. Meta juga secara sukarela menghapus lebih dari 2.000 akun yang terkait dengan penipuan setelah intelijen FBI mengenai kompleks penipuan Tai Chang.

Tindakan tersebut dilakukan kurang dari tiga minggu setelah DOJ meluncurkan “Scam Center Strike Force” milik Kantor Kejaksaan AS Distrik Columbia (DC USAO) dan menyita dua domain penipuan kripto lainnya yang juga terkait dengan kompleks Tai Chang.

Pusat Pengaduan Kejahatan Internet (IC3) FBI menerima lebih dari 41.000 pengaduan pada tahun 2024, dengan kerugian melebihi $5,8 miliar dari penipuan investasi kripto. Skema ini seringkali dimulai dengan kontak yang tidak diinginkan melalui aplikasi kencan, media sosial, atau aplikasi perpesanan, di mana penipu membangun kepercayaan sebelum mengarahkan korban untuk membeli mata uang kripto dan menginvestasikannya di platform palsu.

Pada bulan Juni, Departemen Kehakiman AS (DOJ) mengajukan gugatan penyitaan perdata terhadap lebih dari $225,3 juta dalam mata uang kripto yang diduga terkait dengan jaringan penipuan investasi yang melibatkan taktik "penyembelihan babi".