Dalang Penipuan Investasi $1,9 M Diusir Secara Permanen dari Industri Forex

Pengadilan Distrik AS secara permanen melarang Storm Bryant dan Elijah Bryant III, duo yang melakukan penipuan forex senilai $ 1,9 juta, dan tiga bisnis yang terkait dengan mereka - CapitalStorm LLC, GenerationBlack LLC dan Ncome LLC - memasuki industri forex.

Pada tahun 2021, Komisi Perdagangan Berjangka Komoditas AS (CTFC) mengajukan keluhan. Regulator percaya bahwa Bryants meminta pedagang valas ritel yang tidak memenuhi syarat melalui tiga perusahaan yang terkait dengan mereka, berbohong tentang penggunaan dana pelanggan, pengembalian, dan kemampuan serta legalitas terdakwa untuk berdagang atas nama pelanggan mereka.

Para tergugat tidak pernah mendaftar ke regulator atau membuka akun untuk berdagang atas nama klien mereka tetapi hanya menipu mereka dengan akun demo.

Keduanya menggelapkan $1,9 juta dari 233 klien. Mereka tidak hanya menggunakan dana klien untuk membiayai gaya hidup mewah mereka, tetapi mereka juga mengembalikan $664.000 kepada klien sebagai pokok atau "keuntungan perdagangan valas" dengan cara skema Ponzi.

Pengadilan secara permanen melarang para terdakwa dan tiga perusahaan terkait untuk berdagang di bawah pengawasan CFTC. Mereka juga memerintahkan mereka untuk membayar $ 1,3 juta sebagai ganti rugi kepada para korban dan denda $ 3,9 juta.

Pengadilan mencabut perintah untuk mencairkan aset Bryants. Namun, dana tersebut hanya dapat digunakan untuk membayar restitusi dan denda. Pada saat yang sama, CFTC memperingatkan bahwa para korban mungkin tidak dibayar karena dana yang tidak mencukupi dari para terdakwa.