CID India Busts ₹30 Juta Penipuan Investasi Menyamar sebagai CBOE Dipromosikan di Telegram

Biro Penyelidikan Pidana India (CID) menangkap tersangka Dinesh Jaiswal, yang merencanakan penipuan investasi besar, palsu Chicago Options Exchange (CBOE), yang menipu seorang perwira militer hampir Rs 30 juta melalui platform perdagangan palsu yang dipromosikan di Telegram.

Pejabat CID mengungkapkan bahwa Jaiswal menggunakan saluran Telegram yang menyamar sebagai CBOE untuk memikat korban dengan janji pengembalian tinggi dari perdagangan logam. Mempercayai platform, korban menginvestasikan ₹29,8 juta, hampir seluruh tabungannya.

Penyelidik melacak dana yang dicuri ke rekening Bank IndusInd dengan nama Jaiswal Enterprises, sebuah entitas yang terdaftar di Kolkata. Akun yang sama sekarang telah dikaitkan dengan penipuan investasi lain senilai ₹ 32,9 juta, menunjukkan bahwa itu mungkin bagian dari jaringan penipuan yang lebih besar dengan jejak internasional.

Jaringan penipuan dilaporkan melibatkan platform perdagangan palsu, merek keuangan yang ditiru, penjangkauan digital melalui Telegram dan WhatsApp, dan pencucian dana melalui rekening bank yang sah dengan kedok aktivitas perusahaan.

CID mendesak investor untuk berhati-hati dan menghindari penggunaan aplikasi trading palsu, saluran Telegram atau grup WhatsApp yang menjanjikan "keuntungan dijamin" atau pesan insider. Para pejabat memperingatkan bahwa penipu semakin berpura-pura menjadi lembaga keuangan yang dapat dipercaya untuk mendapatkan kepercayaan investor. Oleh karena itu, sangat penting untuk memverifikasi legitimasi platform sebelum berinvestasi.

Baru kemarin, Otoritas Layanan Keuangan dan Pasar Belgia (FSMA) mengeluarkan peringatan tentang iklan investasi palsu di media sosial yang biasanya melibatkan berpura-pura sebagai lembaga keuangan terkenal dan mengarahkan korban ke grup WhatsApp dengan janji untuk mendapatkan pengembalian tinggi dari "teknik investasi eksklusif". Kasus yang dipecahkan CID mencerminkan trik serupa.

Jika Anda mencurigai situs web itu penipuan atau telah menjadi korban penipuan keuangan, Anda dapat Mengajukan Keluhan ke BrokersView.