CFTC Mengingatkan Korban Penipuan Ponzi 'Domain Pedagang' untuk Menyelesaikan Proses Klaim

Pada tanggal 3 Juni, Divisi Penegakan Komisi Perdagangan Berjangka Komoditas AS (CFTC) mengeluarkan pengumuman yang mengingatkan klien Domain Pedagang untuk menyelesaikan proses klaim paling lambat 28 Juli.

Menurut CFTC, individu yang percaya bahwa mereka telah menjadi korban dugaan skema Ponzi didorong untuk menyelesaikan proses klaim melalui tautan yang tersedia di situs web resmi regulator.

Pada November 2024, CFTC mengeluarkan pemberitahuan yang mendesak korban Domain Trader untuk berbagi informasi dengan pihak berwenang. Namun, partisipasi dalam penyelidikan tidak akan dianggap sebagai penyelesaian proses klaim.

Pada 30 September 2024, CFTC mengajukan gugatan terhadap Traders Domain. Dilaporkan bahwa perusahaan ini menggunakan XAU/USD dan produk perdagangan ritel leverage/margin lainnya untuk menarik investasi, tetapi itu adalah skema Ponzi. Mereka membuat janji palsu kepada pelanggan, memalsukan informasi, memalsukan catatan perdagangan, dan menyalahgunakan dana pelanggan.

Pada musim gugur 2022, beberapa klien menemukan bahwa mereka tidak dapat menarik diri dari Domain Pedagang, tetapi para penjahat tidak menghentikan aktivitas mereka. Mereka menipu jutaan dolar dalam enam bulan setelah masalah penarikan menjadi jelas. Kemudian mengubah namanya menjadi Trubluefx.

Pada tahun 2022, CFTC menempatkan Domain Pedagang dalam daftar peringatannya.

_{CFTC memperingatkan Traders Domain pada tahun 2022}

Pada Agustus 2023, BrokersView menandai Domain Pedagang sebagai penipuan dan peringatan terperinci yang dikeluarkan oleh regulator global terhadap perusahaan, memperingatkan investor tentang risiko penipuan.

BrokersView mengingatkan Anda

Semua investor disarankan untuk memverifikasi lisensi platform perdagangan dan perusahaan keuangan untuk memastikan bahwa mereka disahkan oleh regulator keuangan setempat sebelum membuat keputusan investasi apa pun. Kegiatan keuangan yang tidak sah seringkali membawa risiko penipuan investasi yang tinggi.

Jika Anda ingin mengetahui status peraturan platform perdagangan, Anda dapat mencari untuk nama platform di BrokersView.