CBI Menyelidiki Penipuan QFX ₹5 miliar: Sertifikasi SEBI Palsu, Entitas Cangkang, Aset Dubai Dibekukan, Ikatan Politik Terungkap

Biro Investigasi Pusat India (CBI) telah mengambil alih penyelidikan kasus penipuan Forex QFX Trade yang diduga direncanakan oleh Lavish Chaudhary yang melarikan diri dengan jumlah Rs 5 miliar. Penipuan ini menargetkan petani, guru, dan pensiunan di 11 negara bagian dengan janji "pengembalian bulanan 200 persen" yang mendorong mereka untuk berinvestasi dalam valuta asing dan cryptocurrency.

Penipuan itu terurai pada Januari 2025 ketika ribuan investor melaporkan penarikan yang dibekukan di kantor polisi Muzaffarnagar. Pada bulan Februari, Direktorat Penegakan Hukum (ED) membekukan ₹ 1,7 miliar sehubungan dengan penipuan.

Survei terbaru menunjukkan bahwa QFX adalah penipuan Ponzi yang kompleks yang melibatkan memalsukan pernyataan selebriti Bollywood dan mempekerjakan politisi untuk mendukungnya di lokakarya mewah yang diselenggarakan di hotel bintang lima di Delhi untuk meningkatkan kredibilitas.

Sertifikasi SEBI Palsu

Platform QFX palsu menunjukkan data pertumbuhan investasi, dan dana investor ditransfer ke 12 perusahaan shell, termasuk Stella Mercantile Ltd. dan Quantum Forex Solutions. Korban direkomendasikan melalui situs web SEBI yang diklon untuk portofolio palsu "SEBI Certified" dan ditampilkan ulasan pelanggan yang dirubah di apa yang disebut "Wealth Summit".

Entitas Shell dan Aset Dubai Dibekukan

Badan penegak hukum telah melacak arus 3,87 miliar rupee ke akun lepas pantai di Singapura dan Mauritius, sebagian dari dana ditransfer ke Dubai melalui saluran Hawala dan ditransfer melalui Hong Kong dan Seychelles. Pemerintah Uni Emirat Arab telah membekukan aset Chaudhary, termasuk villa bernilai Rs 870 juta dan tiga rekening bank bernilai Rs 1,2 miliar. Di India, otoritas penegak hukum menyita 92 bitcoin dari peternakan, kendaraan mewah dan dompet kripto senilai 180 juta rupee.

Ikatan Politik

Polisi menuduh ₹92 juta dibayarkan kepada politisi untuk dukungan. Empat legislator telah dipanggil, dan CBI sedang meninjau catatan bank untuk potensi suap.

Taktik Lainnya

Program ini juga mengadopsi strategi piramida perekrutan, di mana agen dapat mendapatkan komisi 25% dengan merekrut investor baru. Penarikan diduga dikenakan "pajak" tambahan dan jika tidak dibayar, korban akan terancam, sementara "manajer cabang" bekerja di ruang kantor bersama yang kurang infrastruktur.

Interpol telah mengeluarkan perintah pencarian merah terhadap Chaudhary, yang terakhir disaksikan di dekat Menara Khalifa di Dubai. Tujuh karyawan QFX, termasuk "manajer akun" yang melakukan pemasaran terhadap kelompok yang rentan, saat ini berada dalam tahanan pengadilan.

Pihak berwenang telah mengidentifikasi lebih dari 8.300 korban dan kerugian per kapita sebesar Rp 600.000. Banyak orang menjual properti atau meminjam untuk berinvestasi setelah menghadiri lokakarya QFX, sementara Chaudhary menampilkan hadiah palsu dan ulasan pelanggan di lokakarya.

Kerentanan yang lama ada dalam sistem pengaturan keuangan India terus mendorong program perdagangan valuta asing yang tidak sah. Kasus-kasus besar baru-baru ini, termasuk "Unityfxlive" dan "VIP Trade", lebih menyoroti urgensi reformasi peraturan dan kewaspadaan investor.