BitShine di Taiwan Terlibat dalam Penipuan Kripto dan Dicurigai Pencucian Uang Lebih dari NT$2,3 Miliar

Toko mata uang kripto fisik yang diduga terbesar di Taiwan, BitShine, sedang diselidiki atas dugaan keterlibatannya dalam penipuan mata uang kripto. Pihak berwenang meyakini perusahaan tersebut telah mengonversi dana hasil penipuan menjadi aset virtual, dengan total pencucian uang sebesar NT$2,3 miliar.

Sejak April, pihak berwenang telah menggerebek sejumlah toko yang dioperasikan oleh BitShine, menyita lebih dari 640.000 USDT dan mata uang kripto lainnya dengan perkiraan nilai sekitar NT$20 juta. Selain itu, polisi juga menyita lebih dari NT$6 juta uang tunai, dua kendaraan mewah, dan NT$12,4 juta yang disimpan di rekening bank perusahaan.

Pada 22 Agustus, Kejaksaan Distrik Shilin di Taiwan mendakwa Shi Qiren, Yang Jiwen, dan 12 tersangka lainnya. Jaksa menyatakan bahwa Shi membantah tuduhan tersebut dan menunjukkan sikap yang buruk selama penyelidikan. Mereka menuntut hukuman penjara 25 tahun untuknya.

Dilaporkan bahwa kelompok penipu tersebut secara keliru mengklaim diawasi oleh Komisi Pengawas Keuangan Taiwan (FSC), memasang iklan palsu daring, dan menggunakan janji "imbal hasil tinggi, risiko rendah" untuk memikat korban agar membeli USDT. Setelah menerima dana, para penipu segera mentransfernya ke luar negeri.

Menurut polisi, kegiatan penipuan ini memengaruhi 1.539 korban, dengan total kerugian melebihi NT$1,2 miliar.

Setelah penyidik ​​mengungkapkan bahwa beberapa tersangka mengaku memegang posisi senior di CoinW, perusahaan tersebut menyatakan pada 22 Agustus bahwa manajemennya "tidak pernah terlibat dalam pencucian uang ilegal atau kegiatan penipuan."

BrokersView mengingatkan Anda

Berurusan dengan pialang keuangan yang tidak teregulasi menimbulkan risiko penipuan investasi yang tinggi.

Investor disarankan untuk memverifikasi secara menyeluruh status regulasi broker  melalui BrokersView sebelum membuat keputusan perdagangan untuk menghindari risiko yang tidak perlu.