Badan Pengawas Pasar Modal Spanyol (CNMV) Memberi Peringatan Terhadap Banyaknya Platform Investasi Tidak Sah dan Perusahaan Kloning

Badan pengawas keuangan Spanyol, CNMV, telah mengeluarkan peringatan baru terhadap beberapa platform investasi tidak berizin dan perusahaan tiruan yang diduga menargetkan investor dengan layanan keuangan tanpa izin.

Menurut regulator, entitas-entitas tersebut tidak terdaftar di CNMV dan oleh karena itu tidak berwenang untuk menyediakan layanan investasi atau melakukan kegiatan yang tunduk pada pengawasan keuangan Spanyol.

Di antara entitas yang ditandai adalah situs web klon yang diduga meniru perusahaan yang teregulasi, termasuk Growell Capital dan BD Gestión de Inversiones AV.

Peringatan ini menyoroti terus meningkatnya penipuan perusahaan kloning, di mana para penipu meniru perusahaan keuangan berlisensi untuk mendapatkan kepercayaan investor.

CNMV mendesak para investor untuk memverifikasi apakah penyedia investasi terdaftar dengan benar sebelum mentransfer dana dan mengingatkan masyarakat bahwa basis data peringatannya berisi peringatan terbaru tentang dugaan penipuan keuangan dan entitas yang tidak sah.

Kesatuan	Situs web	Tangkapan layar
EUROCORPORATE ASSET MANAGEMENT	eurocorporate-asset-management.com	/
GROWELL CAPITAL (Clone)	growell.capital
BD Gestión de Inversiones AV (Clone)	bdgestiondeinversionesav.com	/
GLOBAL MARKET FX	globalmarketfx.com	/
FTOKRENIX	ftokrenix.com, ftokrenix-es.net	/
STABILE 7.0 KINJER	stabile70kinjer.es	/
MONEX MARKETS	monexmarket.cc	/
MOONFARE	moonfareltd.io	/
OASISBF	oasisbf.com